一、洗錢罪上游有哪些犯罪

（一）毒品犯罪。

毒品犯罪是指違反我國和國際公約有關(guān)禁毒法律規(guī)定的涉毒犯罪行為。

（二）黑社會性質(zhì)的組織犯罪。

黑社會性質(zhì)的組織犯罪是指具有相應(yīng)的內(nèi)部組織體系，以暴力、威脅、賄賂腐蝕等作為基本手段，為謀取非法利益所實施的犯罪行為。

（三）恐怖活動犯罪。

恐怖活動犯罪是指組織、領(lǐng)導(dǎo)或參加恐怖活動組織，危害公共安全，或者以金錢、物質(zhì)資助恐怖活動組織或個人實施恐怖活動的犯罪行為。

（四）走私犯罪。

走私犯罪是指違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止進(jìn)出境或者限制進(jìn)出境的貨物、物品以及其他貨物、物品進(jìn)出國（邊）境，或者未經(jīng)海關(guān)許可并補(bǔ)繳關(guān)稅，擅自出售特許進(jìn)口的保稅、減稅或免稅的貨物、物品，或者直接向走私人非法收購走私物品，或者在內(nèi)海、領(lǐng)海運輸、收購、販賣國家禁止或者限制進(jìn)出口的貨物、物品，情節(jié)嚴(yán)重的犯罪行為。

（五）貪污賄賂犯罪。

貪污賄賂犯罪是指國家工作人員利用職務(wù)上的便利，貪污、挪用、私分公共財物，索取、收受賄賂，或者以國家機(jī)關(guān)、國有單位為對象進(jìn)行賄賂，收買公務(wù)行為的犯罪行為。

（六）破壞金融管理秩序犯罪。

破壞金融管理秩序犯罪是指違反國家金融管理法規(guī)，破壞國家金融管理秩序的犯罪行為。

（七）金融詐騙犯罪。

金融詐騙犯罪是指在金融活動中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的犯罪行為。

二、洗錢罪在哪些情況下會被立案

明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

行文至此，不覺到了尾聲。以上便是對“洗錢罪上游有哪些犯罪”、“洗錢罪在哪些情況下會被立案”兩個問題的淺要介紹，希望能為大家?guī)硇┰S幫助。洗錢罪是一種很嚴(yán)重的金融犯罪，其牽涉到上游犯罪，常常會形成犯罪集團(tuán)的整體利益鏈條中的一環(huán)，影響惡劣。因此，大家需要對有關(guān)問題多加上心。有關(guān)刑事辯護(hù)的問題還有很多，如貸款詐騙罪如何認(rèn)定，貸款詐騙罪會判幾年等。如果您對其他刑事辯護(hù)問題存在疑問，不妨向律師詢問，專業(yè)的律師能為您答疑解惑。