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合同詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么,合同詐騙罪如何立案?

此文章幫助了530人  作者:北京刑事律師  來源:法邦網(wǎng)

一、合同詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么

(一)合同詐騙罪非法占有目的的認(rèn)定。

在判斷一行為是否構(gòu)成合同詐騙罪時,除看行為人是否符合刑法第二百二十四條所規(guī)定的行為類型外,還必須看行為人是否以非法占有為目的。由此可見,非法占有目的的有無是認(rèn)定合同詐騙罪的關(guān)鍵,而司法實踐中偵查機(jī)關(guān)面臨的最大難題是如何查證和認(rèn)定行為人“非法占有”的主觀故意,因此,全面考察行為人以下各方面的客觀因素:

1、行為人在簽訂合同時有無履約能力。

2、行為人在簽訂和履行合同過程中有無詐騙行為。

3、行為人在簽訂合同后有無履行合同的實際行為。

4、行為人對取得財物的處置。

5、行為人在違約后是否有承擔(dān)責(zé)任的表現(xiàn)。

6、行為人不履行合同的原因。

(二)與其它罪的區(qū)別

1、合同詐騙罪與詐騙罪的關(guān)系

合同詐騙罪應(yīng)當(dāng)說是詐騙罪的一種特殊形式,詐騙罪的特征在合同詐騙罪中也應(yīng)當(dāng)具備。從邏輯學(xué)角度講,合同詐騙罪也是詐騙罪,是一種包含與被包含的關(guān)系

2、合同詐騙罪和票據(jù)詐騙、貸款詐騙等犯罪的關(guān)系

如果符合刑法對合同詐騙罪第二項規(guī)定的情況,“以偽造。變造、作廢的票據(jù)或者其虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?!边M(jìn)行詐騙的,應(yīng)當(dāng)按照合同詐騙罪處理。除此之外,符合其他特殊詐騙罪的情況,應(yīng)當(dāng)按照其他特殊法處理。

3、合同詐騙罪與民事上的合同欺詐行為的關(guān)系。

合同詐騙是刑事犯罪的一種,應(yīng)受刑罰懲罰。民事欺詐是經(jīng)濟(jì)糾紛的一種,只能承擔(dān)民事責(zé)任,法律后果不同。

刑法規(guī)定的合同詐騙手段是“虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相”,合同法和民法通則規(guī)定的民事欺詐的是“以欺詐、脅迫手段”,兩種行為的相同點是“制造虛假的事實,使用了欺騙手段 ”和非法(違反刑法和民法之別)獲取了財物。

二者的不同點是,在主觀故意上合同詐騙者在簽訂和同或履行合同時根本就不希望履行合同,只想享有合同約定的權(quán)力,沒想承擔(dān)合同規(guī)定的義務(wù);而民事欺詐則恰恰相反是希望合同的履行,通過合同的履行實現(xiàn)騙得非法錢財?shù)哪康模缤ㄟ^產(chǎn)品質(zhì)量有瑕疵、合同延期履行、拖欠貨款等方式實現(xiàn)非法獲利的目的。

二、合同詐騙罪如何立案

合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當(dāng)事人的財物,數(shù)額較大的行為。

立案標(biāo)準(zhǔn)如下:

(一)個人詐騙公私財物,數(shù)額在5000元至2萬元以上的;

(二)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。

合同詐騙罪是1997年刑法新增設(shè)的罪名。刑法第224條規(guī)定:有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額較大的,處3年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):

1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

2、以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

3、沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

4、收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;

5、以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

以上就是“合同詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么”和“合同詐騙罪如何立案”的具體內(nèi)容,希望對您有一定的幫助。我們要注意的是,合同詐騙罪既可以由個人實施,也可以由單位實施,因此,只要單位或者個人進(jìn)行合同詐騙,騙取的財物達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn),就構(gòu)成犯罪,依法追究單位或者個人的刑事責(zé)任。今天就為您介紹到這,如果您還想知道有關(guān)合同詐騙罪的其他法律知識,專業(yè)律師可以為您解答。

北京刑事律師溫馨提示:

區(qū)分詐騙罪罪與非罪的界限,關(guān)鍵在于如何界定詐騙罪與借貸糾紛的界限。以借貸為名進(jìn)行詐騙往往是編造虛假的困難事實,騙取他人同情與信任。但也應(yīng)注意,有的借用人雖有不誠實之處,并不能證明是詐騙,如夸大還款能力,實際上到期不能歸還,但不賴賬并積極爭取歸還的,不能視為詐騙。
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自訴案件在審理過程中,宣告判決前,自訴人可以同被告人自行和解,或者撤回自訴,法院會將當(dāng)事人自行和解記錄在案,對自訴人申請撤訴的也予準(zhǔn)許。但自訴人撤訴后除有正當(dāng)理由外,不得就同一案件再行起訴。當(dāng)然,自訴案件調(diào)解并不是必須和應(yīng)當(dāng)?shù)某绦颍?dāng)事人可自行選擇是否接受調(diào)解。
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