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合同詐騙有哪些手段,如何區(qū)分合同詐騙罪與合同糾紛?

此文章幫助了342人  作者:北京刑事律師  來源:法邦網(wǎng)

一、合同詐騙有哪些手段

1、以假亂真“飾耳目”。犯罪分子以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位,或偽造身份證明、冒用他人名義,在簽訂合同騙取錢財后就溜之大吉。

2、招搖撞騙“唱空城”。犯罪分子虛構(gòu)購銷產(chǎn)品、發(fā)包工程、投資協(xié)作等名目騙簽合同,待收受對方給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者得到擔(dān)保財產(chǎn)后迅速逃逸。

3、一唱一和“演雙簧”。犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布虛假廣告,冒充國家行政機關(guān)、國有企業(yè)、部隊和知名民營企業(yè)等單位名義,以緊俏和滯銷商品為誘餌,通過以一方需購買某種物品,而另一方能提供此物品來演“雙簧”,隨后誘惑第三方參與進來,上當(dāng)受騙。

4、虛張聲勢“空手道”。為證明自己“有經(jīng)濟實力”,犯罪分子以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明,虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔(dān)保,誘使對方當(dāng)事人信任,再利用經(jīng)濟合同詐騙錢財。

5、先舍后取“釣大魚”。犯罪分子本沒有實際履行能力,為達到其犯罪目的,先履行小額合同或者部分履行合同,使對方當(dāng)事人相信其履約能力和誠意,進而與之簽訂標(biāo)的額更大的合同,待詐騙到大量錢財后立即銷聲匿跡。

6、高進低出“連環(huán)套”。犯罪分子先以高價簽訂買賣合同并交付小額定金或支付小部分貨款,在騙取對方信任后,想方設(shè)法拿到全部貨物,然后迅速將這些貨物進行低價傾銷,隨后迅速逃跑。

二、如何區(qū)分合同詐騙罪與合同糾紛

合同詐騙犯罪往往與合同糾紛交織一起,罪與非罪的界限容易混淆。要劃清它們的界限,大體有三種情形:

1、內(nèi)容真實的合同,即行為人是在有實際履行能力的前提下簽訂的合同。這種合同的簽訂,表明了行為人在簽訂合同時有進行經(jīng)濟往來的真實意思,并非旨在詐騙他人錢財,根據(jù)有關(guān)司法解釋的精神,即使合同簽訂后沒有得到完全的履行,也不屬于詐騙犯罪。但是,有的行為人以有限的履約能力和他人簽訂大大超過履約能力的合同,就另當(dāng)別論了。以超出自己履約能力的合同簽訂后,行為人積極落實貨源,設(shè)法履行合同,即使最終沒有完全履約,也不能認定為詐騙罪。但若行為人在合同簽訂后,并沒有設(shè)法履行合同,就有故意詐騙他人財物的企圖了,此時就應(yīng)以合同詐騙罪論處。

2、內(nèi)容半真半假的合同。就是那種行為人只具有某種履行合同的意向,就與第三人簽訂的合同,其內(nèi)容帶有半真半假的性質(zhì)。這類合同客觀上已經(jīng)具備部分履約的可能性,但要受到許多條件的制約。如果行為人有履約意圖,客觀上也為履行合同作積極努力,最后因種種客觀原因未能履行合同,不能認定為詐騙犯罪。相反,如果行為人借有部分履約能力之名行詐騙之實,沒有為合同的進一步履行做出努力,就應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處了。

3、內(nèi)容完全虛假的合同,即行為人是在完全沒有履約能力情況下簽訂的合同。行為人在主觀上就沒有準(zhǔn)備履行合同,占有他人財物的動機明顯,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處,但行為人主觀上無長期占有他人財物的意圖,只是想臨時借用,待將來有收益后再行歸還對方的,一般不宜以合同詐騙罪論處。

要加強分辨能力,熟悉“合同詐騙有哪些手段”,遇到問題才能一眼看出來,避免上當(dāng)受騙。把握“如何區(qū)分合同詐騙罪與合同糾紛”,遇到類似情況,注意區(qū)分,判斷為合同詐騙罪就及時報警,判斷為合同糾紛可選擇談判或訴訟。無論哪種情形,最穩(wěn)妥的辦法就是求助于專業(yè)律師,用其專業(yè)的法律知識和豐富的辦案經(jīng)驗幫助你最大限度的挽回財產(chǎn),維護自己的合法權(quán)益。

北京刑事律師溫馨提示:

區(qū)分詐騙罪罪與非罪的界限,關(guān)鍵在于如何界定詐騙罪與借貸糾紛的界限。以借貸為名進行詐騙往往是編造虛假的困難事實,騙取他人同情與信任。但也應(yīng)注意,有的借用人雖有不誠實之處,并不能證明是詐騙,如夸大還款能力,實際上到期不能歸還,但不賴賬并積極爭取歸還的,不能視為詐騙。
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