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洗錢(qián)罪的行為方式有哪些,洗錢(qián)罪會(huì)判死刑嗎

此文章幫助了502人  作者:北京刑事律師  來(lái)源:法邦網(wǎng)

洗錢(qián)罪是破壞金融管理秩序的犯罪,法律對(duì)洗錢(qián)罪進(jìn)行嚴(yán)格的規(guī)定。實(shí)踐中,洗錢(qián)罪的行為方式有哪些呢?洗錢(qián)罪性質(zhì)比較的惡劣,那洗錢(qián)罪會(huì)被判處死刑嗎?下面我們將一一為您解答。

一、洗錢(qián)罪的行為方式有哪些

洗錢(qián)罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。根據(jù)《刑法》第一百九十一條和《刑法修正案》(六)的規(guī)定,洗錢(qián)罪的客觀行為方式有以下五種:

1、提供資金帳戶(hù)。這是贓款在金融領(lǐng)域內(nèi)流轉(zhuǎn)的第一個(gè)環(huán)節(jié),贓款持有人首先在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立一個(gè)帳戶(hù),然后才將該贓款匯出境外或開(kāi)出票據(jù)以供使用等。

2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券。 行為人只要明知該財(cái)產(chǎn)是上述犯罪所得的,無(wú)論采取質(zhì)押、抵押還是買(mǎi)賣(mài)的方式同財(cái)產(chǎn)持有人交易,將該財(cái)產(chǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),即可構(gòu)成本罪。

3、通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。也就是將非法資金混雜于合法的現(xiàn)金中,憑借銀行支票或其他方法使這筆資金以合法的形式出現(xiàn),以便用來(lái)開(kāi)辦公司、企業(yè),從而使得非法資金具有流動(dòng)性并獲得利潤(rùn)。

4、協(xié)助將資金匯往境外。

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)。這主要是指:將犯罪收入藏匿于各種交通工具中,帶出國(guó)境,然后兌換成外幣或購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn),或以國(guó)外親屬的名字存入國(guó)外銀行,然后再返回本國(guó);開(kāi)設(shè)賓館、洗浴、歌舞廳等服務(wù)行業(yè)及日常使用現(xiàn)金量大的行業(yè),把非法獲取的收入混人合法收入之中;用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)等然后變賣(mài)出去;用“高昂”的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)某種劣質(zhì)的產(chǎn)品甚至廢料等將錢(qián)寄往異地或異國(guó)的同伙,以此將錢(qián)轉(zhuǎn)移出去,使贓錢(qián)合法化等。

二、洗錢(qián)罪會(huì)判死刑嗎

洗錢(qián)罪不會(huì)被判處死刑。

根據(jù)《刑法》規(guī)定:

1、自然人犯洗錢(qián)罪的,沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2、單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

以上就是對(duì)洗錢(qián)罪的行為方式有哪些和洗錢(qián)罪會(huì)判死刑嗎的回答 ,希望能夠解決您的疑問(wèn)。在刑事訴訟中,刑事辯護(hù)人起著重要的作用,特別是刑事辯護(hù)人的辯護(hù)。因此,我們建議您就洗錢(qián)罪的相關(guān)問(wèn)題或者是訴訟中的相關(guān)問(wèn)題,咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)的刑事律師,相信他們能夠給您更好的建議和幫助。

北京刑事律師溫馨提示:

在實(shí)踐中,企業(yè)因資金問(wèn)題向民間借貸非常容易被定性為非法吸收公眾存款罪。如果借款到期,償還順暢,則相安無(wú)事。一旦資金出現(xiàn)問(wèn)題,無(wú)法保障按時(shí)還款,則很有可能被作為非法吸收公眾存款的犯罪行為,受到刑事處罰。因此,是合法民間借貸還是非法吸收公眾存款,成為案件定性的焦點(diǎn)。
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自訴案件在審理過(guò)程中,宣告判決前,自訴人可以同被告人自行和解,或者撤回自訴,法院會(huì)將當(dāng)事人自行和解記錄在案,對(duì)自訴人申請(qǐng)撤訴的也予準(zhǔn)許。但自訴人撤訴后除有正當(dāng)理由外,不得就同一案件再行起訴。當(dāng)然,自訴案件調(diào)解并不是必須和應(yīng)當(dāng)?shù)某绦颍?dāng)事人可自行選擇是否接受調(diào)解。
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