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集資詐騙罪的認定標準,集資詐騙罪的量刑標準

此文章幫助了332人  作者:北京刑事律師  來源:法邦網(wǎng)

集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法進行非法集資,侵犯公私財產(chǎn)所有權,且數(shù)額較大的行為。那集資詐騙罪的認定標準是什么?集資詐騙罪的量刑標準又是什么呢?下面我們將一一為您解答。

一、集資詐騙罪的認定標準

集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產(chǎn)所有權,且數(shù)額較大的行為。

(一)本罪侵犯的客體是復雜客體,既侵犯了公私財產(chǎn)所有權,又侵犯了國家金融管理制度。在現(xiàn)代社會,資金是企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、經(jīng)營者自有資金極為有限,因此間社會籌集資金成為一種越來越重要的金融活動。與此同時,一些名為集資、實為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。這種集資詐騙行為采取欺騙手段蒙騙社會公眾,不僅造成投資者的經(jīng)濟損失,同時更干擾了金融機構儲蓄、貸款等業(yè)務的正常進行,破壞國家的金融管理秩序。廣大投資者對集資活動的過分謹慎,甚至對金融機構進行集資也可能產(chǎn)生不信任感,影響了經(jīng)濟的發(fā)展。

(二)本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。構成本罪行為人在客觀方面應當符合以下條件:

1、必須有非法集資的行為。

(1)集資的主體應當是符合公司法規(guī)定的有限責任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設立的具有法人資格的企業(yè)。

(2)公司、企業(yè)聚集資金的目的。

(3)公司、企業(yè)募集資金主要通過發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯(lián)營、合資等方式進行,其中發(fā)行股票和債券是一種主要的集資方式。

(4)公司、企業(yè)在資金市場上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。

(三)本罪的主體是一般主體,任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構成本罪。依本節(jié)第200條的規(guī)定,單位也可以成為本罪主體。

(四)本罪在主觀上由故意構成,且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。所謂據(jù)為己有,既包括將非法募集的資金置于非法集資的個人控制之下,也包括將非法募集的資金置于本單位的控制之下。在通常情況下,這種目的具體表現(xiàn)為將非法募集的資金的所有權轉歸自己所有、或任意揮霍,或占有資金后攜款潛逃等。

二、集資詐騙罪的量刑標準

根據(jù)刑法第192條、第199條和第200條的規(guī)定,犯集資詐騙罪的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn);數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn)。單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處5年以上10年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑。

根據(jù)司法解釋,個人進行集資詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于數(shù)額巨大;數(shù)額在100萬元以上的,屬于數(shù)額特別巨大。單位進行集資詐騙數(shù)額在50萬元以上的,屬于數(shù)額巨大;數(shù)額在250萬元以上的,屬于數(shù)額特別巨大。在具體認定金融詐騙犯罪的數(shù)額時,應當以行為人實際騙取的數(shù)額計算。對于行為人為實施金融詐騙活動而支付的中介費、手續(xù)費、回扣等,或者用于行賄、贈與等費用,均應計入金融詐騙的犯罪數(shù)額。但應當將案發(fā)前已歸還的數(shù)額扣除。在量刑時,不能僅以集資詐騙的數(shù)額為根據(jù),還要考慮詐騙手段、詐騙次數(shù)、危害結果、社會影響等情節(jié)。集資詐騙犯罪的數(shù)額特別巨大不是判處死刑的惟一標準,只有詐騙“數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失”的犯罪分子,才能依法選擇適用死刑。對于犯罪數(shù)額特別巨大,但追繳、退賠后,挽回了損失或者損失不大的,一般不應當判處死刑立即執(zhí)行;對具有法定從輕、減輕處罰情節(jié)的,一般不應當判處死刑。

以上就是對集資詐騙罪的認定標準和集資詐騙罪的量刑標準的介紹,希望能夠對您有所幫助。在現(xiàn)代社會,資金是企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、經(jīng)營者自有資金極為有限,因此間社會籌集資金成為一種越來越重要的金融活動。同時集資詐騙罪也就不斷的滋生,可能大家對這個罪名的認識不足,而導致行為觸犯了法律。因此我們建議您咨詢專業(yè)的刑事律師,相信他們能夠給您更好的建議和幫助。

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說起信用卡詐騙罪,很多朋友可能犯了罪自己卻不知道。只要是使用偽造的信用卡、使用作廢的信用卡、冒用他人的信用卡以及使用信用卡惡意透支的,都極有可能構成信用卡詐騙罪。因為,信用卡詐騙罪的數(shù)額較低,只要達到5000元,就可構成信用卡詐騙罪。因此,使用信用卡的朋友一定要慎重。
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