案例簡介
堪薩斯乙醇新能源項目是在堪薩斯州建設(shè)一座乙醇提煉新能源的項目，由相關(guān)律師樓Lee& Kent主導(dǎo)。目前已知有23位投資人共1150萬美元參與其中。根據(jù)SEC的相關(guān)指控，韓國律師Lee夫婦，在明知乙醇新能源項目經(jīng)濟 上不可行的情況下，仍舊召開說明會吸引投資人；此外項目方涉及擅自挪用資金購買地產(chǎn)等問題。據(jù)最新消息，法院在被告人Lee的未到庭下已經(jīng)宣判，加上之前對Rebecca Lee和合伙人Kent宣判，總共需要追回和賠償資金900萬美金左右。
項目信息：堪薩斯乙醇新能源項目方聲稱由ENXSUN乙醇精煉有限公司于美國移民投資基金（AIIF）合作斥資建設(shè)，項目于2009年4季度開工建設(shè)，預(yù)計10-12個月建成，乙醇年產(chǎn)量可達4800萬加侖；整個項目計劃總投資8400萬美元，其中包括向USDA借款2800萬美元，向中國EB-5投資容易2000-3000萬美元（實際融資為1150美元）。
EB-5投資者每人需繳納53萬美元，其中3萬為項目發(fā)行費用，發(fā)行費用不可退還。申請者投入資金8-10個月便可獲得I-526簽證，投資滿19個月可遞交申請解除條件，轉(zhuǎn)換為永久綠卡。
案例結(jié)局
投資移民方面：由于項目沒有開工，目前未獲知是否有投資人通過該項目拿到臨時綠卡（I-526)，但受到該區(qū)域中心資格被吊銷，缺少后續(xù)其他公司接盤的機會 ，投資人獲得I-526的可能性極其渺茫。
資金安全方面：雖然該案件已在被告方缺席情況下進行宣判，但投資人是否能找到關(guān)聯(lián)人尚未可知，資金的追回難度較高。
律師說法
移民風(fēng)險點一：移民訴訟律師發(fā)現(xiàn)項目方在新能源乙醇項目的市場前景在當(dāng)時未經(jīng)過細致的考查分析便召開說明會吸引EB-5投資，同時移民訴訟律師了解到項目方缺乏能源項目實際操盤經(jīng)驗，致使移民項目的發(fā)展前景缺少移民風(fēng)險監(jiān)控；
移民風(fēng)險點二：移民訴訟律師認為國內(nèi)的代理方在對項目方未進行任何關(guān)于移民風(fēng)險背景審核的情況下，便開始相關(guān)宣傳、代理工作的行為是將投資移民者的移民風(fēng)險棄之不顧，移民訴訟律師認為這是極不負責(zé)任的行為。根據(jù)案情移民訴訟律師了解到該EB-5項目中介不進行移民風(fēng)險評估便推薦EB-5項目，并從中獲取利益，嚴重違背移民法律法規(guī)。移民訴訟律師指出部分移民風(fēng)險的產(chǎn)生，就是違背美國SEC證券法規(guī)。
移民風(fēng)險點三：移民訴訟律師觀察到該項目的資金使用缺乏移民風(fēng)險監(jiān)管，導(dǎo)致項目方忽視移民風(fēng)險以為有機可乘，將資金挪用。據(jù)移民訴訟律師所知，美國EB-5投資移民項目的移民風(fēng)險監(jiān)控：銀行資金監(jiān)管，有部分是項目方找的私營銀行關(guān)系戶，并非監(jiān)管部門。移民訴訟律師認為這是產(chǎn)生了幾大的移民風(fēng)險的誘因。移民訴訟律師指出，移民項目方與移民風(fēng)險監(jiān)管方可從中獲相當(dāng)比例的高額回扣服務(wù)費、管理費；當(dāng)然錢都出自EB5資金，移民風(fēng)險也轉(zhuǎn)嫁移民投資人本身。移民訴訟律師強調(diào)，一旦EB5資金投入移民風(fēng)險便產(chǎn)生，移民投資人在毫不知情的移民風(fēng)險狀況下，資金就通過預(yù)設(shè)好的陷阱條例，被項目方取走使用。所謂設(shè)立資金帳戶監(jiān)管，在移民訴訟律師看來實際上成為巧立名目，刮分EB5資金的移民風(fēng)險點，同時用來迷惑EB5投資人忽視移民風(fēng)險。
移民風(fēng)險點四：移民訴訟律師提醒,關(guān)于美國EB-5投資移民項目簽約知名開發(fā)商，降低移民風(fēng)險，博取投資人信任；事實上據(jù)移民訴訟律師了解任何人只要愿出資金雇建筑商造項目，當(dāng)然都會簽約，且移民訴訟律師認為移民風(fēng)險工程方不承擔(dān)。移民訴訟律師強調(diào)建筑商、開發(fā)商只是收費提供建造服務(wù)，不承擔(dān)移民風(fēng)險。一旦EB5資金耗盡，后期資金不到位，工程方則立即停工。移民投資工程爛尾及投資人綠卡申請產(chǎn)生的移民風(fēng)險，絕不是建筑商、開發(fā)商的負責(zé)范圍；反而還會反訴EB5投資人拖欠違約尾款。
以上就是對“美國投資移民陷阱”實際案例的相關(guān)解讀，在移民之前，一定要咨詢專業(yè)移民律師，了解移民法律知識，提前發(fā)現(xiàn)未知移民風(fēng)險，才能更好的維護自己的權(quán)益，歡迎咨詢專業(yè)移民法律專家封躍平律師。
