案例簡介

熟悉美國投資移民的朋友肯定不會陌生“美國鳳凰國際商貿城”這個EB-5項目。而在EB5項目欺詐事件層出不窮的情況下，投資人在申請美國投資移民時如何避免失敗找上門？幫助投資人吸收經驗，并從中找出判斷項目風險的方法。本文中移民訴訟律師封躍平與大家分享“移民風險”相關話題。

商貿城項目

亞利桑那州位于美國的西南方，亞利桑那州是美國發(fā)展最快的州之一，其中鳳凰城與圖桑大區(qū)擁有600萬的人口。美國鳳凰商貿城就位于這兩大城市之間，地理位置極佳。

另外，亞利桑那州是全世界各國移民的首選。這里每年有20萬人從國內外由于仰慕此地的生活和機會搬遷而來。不僅僅是因為亞利桑那州有著舒適宜人的自然風光和清潔優(yōu)雅的居住條件，更重要的是這里有良好的教育資源與設施，且醫(yī)療保健體系完善，更是吸引著大批的移民者。

此項目是在鳳凰城附的卡薩格蘭登市建造一座中國和美國貿易的橋梁，類似中國義烏的小商品市場。項目共計300個名額，前期應該有70多個名額通過526. 鳳凰商貿城二期項目已于今年2-3月份被拒。根據消息，2015年11月，此項目方辦公總部已被FBI調查，公司服務器全部取證搬走，然后退還。另外據報道稱，當地政府已為項目投入17萬美金的基建相關費用。目前項目還在繼續(xù)調查中。

案例結局

對投資人的影響：

綠卡方面：據稱，鳳凰商貿城一直沒有開工，前期通過526的投資人恐怕829通過的可能性不大。另外牽扯到FBI調查的是比較惡劣的犯罪，跟SEC起訴的證券違規(guī)欺詐比起來要嚴重的多。后期兩百多個投資人被拒后有沒有退款或者轉去其它項目，暫且不知道。

資金安全方面：前期80個投資人的資金動向目前無法確認，有待于FBI進一步的調查報告。京師律師事務所國際部主任封躍平代理了其中一位投資人在國內法院提起訴訟，經過律師團隊不斷的努力，該案歷經兩審，最終法院判決：雙方解除協(xié)議，中介公司返還投資人服務費5萬元，投資款50萬美元，并賠償李先生投資移民損失55081美元。

律師說法

EB-5風險的今生前世：

對于投資人而言，美國EB-5投資移民的風險表現為兩個方面。

一方面是投資風險，即與投資行為相伴存在的投資風險，這種風險是經營風險，是固有風險，是因企業(yè)投資的預期收益率的不確定性而產生的風險，在時間上表現為投資以后，由于大多數情況下投資人都無法參與公司的具體運營，對其風險的規(guī)避，更多的時候需要在投資前對項目涉及的商業(yè)計劃的合理性、就業(yè)機制、監(jiān)管體系等各方面進行考核。

另一方面，也是目前EB-5投資移民的重災區(qū)。無論是“芝加哥會議中心項目”體現出來的項目篩選問題，還是“洛杉磯質子治療中心項目”反映出的監(jiān)管問題，都是EB-5投資者不可回避的話題。從選擇專業(yè)的中介，到選擇可靠的項目，無不需要投資人提高謹慎，睜大眼睛。不僅要正視伴隨投資的風險，還要透過中介“誤導宣傳迷霧”，看到項目本來的面目，這應當是作出投資決定的第一步。

移民訴訟律師建議：

穿透項目迷霧

對于目前的投資移民情況來說，對于投資人而言，如何撥開云霧看到項目真實的情況，自是需要不盲聽盲信。除此之外，對項目宣傳情況進行核實、對項目法律文件進行審核、對項目所涉區(qū)位因素進行分析等也是投資人必須要做的事。

移民訴訟律師也對將要投資的國人提出幾點建議，希望他們能盡可能的規(guī)避風險，在安全的環(huán)境下進行合理投資：第一，最了解，易駕馭。選擇投資某領域項目時，最好是選擇那些自己了解的行業(yè)。這樣，即便是跨越很遠的距離，投資者也不會盲目的被鋪天蓋地的宣傳營銷所洗腦。第二，重前景，圖發(fā)展。在選擇新型投資項目的時候，必須對所投資的行業(yè)有準確且具有預見性的行業(yè)推論。這樣我們在選擇要投資項目的時候，選擇走得遠有發(fā)展的項目；注重發(fā)展，才能有發(fā)展的前景。第三，強后盾，大支持。選擇投資的項目，必須深入了解項目商，如果有可能最好對項目進行實地的考察和調研，以考量其潛在發(fā)展性。當然如果有一個強力的后臺，其能提供源源不斷的支持，那么無疑也是很好的選擇。第四，案例多，好借鑒。如果是一個成熟健全的項目體系，必定有非常多的相似案列可以進行參考。投資者也可根據這些成功和失敗經驗獲得更多得經驗以應變自己的投資項目，這種方式也是最真實，最有效的！

以上就是對“美國投資移民陷阱”實際案例的相關解讀，在移民之前，一定要咨詢專業(yè)移民律師，了解移民法律知識，提前發(fā)現未知移民風險，才能更好的維護自己的權益，歡迎咨詢專業(yè)移民法律專家封躍平律師。