案例簡(jiǎn)介

熟悉美國(guó)投資移民的朋友肯定不會(huì)陌生“美國(guó)鳳凰國(guó)際商貿(mào)城”這個(gè)EB-5項(xiàng)目。而在EB5項(xiàng)目欺詐事件層出不窮的情況下，投資人在申請(qǐng)美國(guó)投資移民時(shí)如何避免失敗找上門？幫助投資人吸收經(jīng)驗(yàn)，并從中找出判斷項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的方法。本文中移民訴訟律師封躍平與大家分享“移民風(fēng)險(xiǎn)”相關(guān)話題。

商貿(mào)城項(xiàng)目

亞利桑那州位于美國(guó)的西南方，亞利桑那州是美國(guó)發(fā)展最快的州之一，其中鳳凰城與圖桑大區(qū)擁有600萬的人口。美國(guó)鳳凰商貿(mào)城就位于這兩大城市之間，地理位置極佳。

另外，亞利桑那州是全世界各國(guó)移民的首選。這里每年有20萬人從國(guó)內(nèi)外由于仰慕此地的生活和機(jī)會(huì)搬遷而來。不僅僅是因?yàn)閬喞Ｄ侵萦兄孢m宜人的自然風(fēng)光和清潔優(yōu)雅的居住條件，更重要的是這里有良好的教育資源與設(shè)施，且醫(yī)療保健體系完善，更是吸引著大批的移民者。

此項(xiàng)目是在鳳凰城附的卡薩格蘭登市建造一座中國(guó)和美國(guó)貿(mào)易的橋梁，類似中國(guó)義烏的小商品市場(chǎng)。項(xiàng)目共計(jì)300個(gè)名額，前期應(yīng)該有70多個(gè)名額通過526. 鳳凰商貿(mào)城二期項(xiàng)目已于今年2-3月份被拒。根據(jù)消息，2015年11月，此項(xiàng)目方辦公總部已被FBI調(diào)查，公司服務(wù)器全部取證搬走，然后退還。另外據(jù)報(bào)道稱，當(dāng)?shù)卣褳轫?xiàng)目投入17萬美金的基建相關(guān)費(fèi)用。目前項(xiàng)目還在繼續(xù)調(diào)查中。

案例結(jié)局

對(duì)投資人的影響：

綠卡方面：據(jù)稱，鳳凰商貿(mào)城一直沒有開工，前期通過526的投資人恐怕829通過的可能性不大。另外牽扯到FBI調(diào)查的是比較惡劣的犯罪，跟SEC起訴的證券違規(guī)欺詐比起來要嚴(yán)重的多。后期兩百多個(gè)投資人被拒后有沒有退款或者轉(zhuǎn)去其它項(xiàng)目，暫且不知道。

資金安全方面：前期80個(gè)投資人的資金動(dòng)向目前無法確認(rèn)，有待于FBI進(jìn)一步的調(diào)查報(bào)告。京師律師事務(wù)所國(guó)際部主任封躍平代理了其中一位投資人在國(guó)內(nèi)法院提起訴訟，經(jīng)過律師團(tuán)隊(duì)不斷的努力，該案歷經(jīng)兩審，最終法院判決：雙方解除協(xié)議，中介公司返還投資人服務(wù)費(fèi)5萬元，投資款50萬美元，并賠償李先生投資移民損失55081美元。

律師說法

EB-5風(fēng)險(xiǎn)的今生前世：

對(duì)于投資人而言，美國(guó)EB-5投資移民的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為兩個(gè)方面。

一方面是投資風(fēng)險(xiǎn)，即與投資行為相伴存在的投資風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，是固有風(fēng)險(xiǎn)，是因企業(yè)投資的預(yù)期收益率的不確定性而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，在時(shí)間上表現(xiàn)為投資以后，由于大多數(shù)情況下投資人都無法參與公司的具體運(yùn)營(yíng)，對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避，更多的時(shí)候需要在投資前對(duì)項(xiàng)目涉及的商業(yè)計(jì)劃的合理性、就業(yè)機(jī)制、監(jiān)管體系等各方面進(jìn)行考核。

另一方面，也是目前EB-5投資移民的重災(zāi)區(qū)。無論是“芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目”體現(xiàn)出來的項(xiàng)目篩選問題，還是“洛杉磯質(zhì)子治療中心項(xiàng)目”反映出的監(jiān)管問題，都是EB-5投資者不可回避的話題。從選擇專業(yè)的中介，到選擇可靠的項(xiàng)目，無不需要投資人提高謹(jǐn)慎，睜大眼睛。不僅要正視伴隨投資的風(fēng)險(xiǎn)，還要透過中介“誤導(dǎo)宣傳迷霧”，看到項(xiàng)目本來的面目，這應(yīng)當(dāng)是作出投資決定的第一步。

移民訴訟律師建議：

穿透項(xiàng)目迷霧

對(duì)于目前的投資移民情況來說，對(duì)于投資人而言，如何撥開云霧看到項(xiàng)目真實(shí)的情況，自是需要不盲聽盲信。除此之外，對(duì)項(xiàng)目宣傳情況進(jìn)行核實(shí)、對(duì)項(xiàng)目法律文件進(jìn)行審核、對(duì)項(xiàng)目所涉區(qū)位因素進(jìn)行分析等也是投資人必須要做的事。

移民訴訟律師也對(duì)將要投資的國(guó)人提出幾點(diǎn)建議，希望他們能盡可能的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，在安全的環(huán)境下進(jìn)行合理投資：第一，最了解，易駕馭。選擇投資某領(lǐng)域項(xiàng)目時(shí)，最好是選擇那些自己了解的行業(yè)。這樣，即便是跨越很遠(yuǎn)的距離，投資者也不會(huì)盲目的被鋪天蓋地的宣傳營(yíng)銷所洗腦。第二，重前景，圖發(fā)展。在選擇新型投資項(xiàng)目的時(shí)候，必須對(duì)所投資的行業(yè)有準(zhǔn)確且具有預(yù)見性的行業(yè)推論。這樣我們?cè)谶x擇要投資項(xiàng)目的時(shí)候，選擇走得遠(yuǎn)有發(fā)展的項(xiàng)目；注重發(fā)展，才能有發(fā)展的前景。第三，強(qiáng)后盾，大支持。選擇投資的項(xiàng)目，必須深入了解項(xiàng)目商，如果有可能最好對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地的考察和調(diào)研，以考量其潛在發(fā)展性。當(dāng)然如果有一個(gè)強(qiáng)力的后臺(tái)，其能提供源源不斷的支持，那么無疑也是很好的選擇。第四，案例多，好借鑒。如果是一個(gè)成熟健全的項(xiàng)目體系，必定有非常多的相似案列可以進(jìn)行參考。投資者也可根據(jù)這些成功和失敗經(jīng)驗(yàn)獲得更多得經(jīng)驗(yàn)以應(yīng)變自己的投資項(xiàng)目，這種方式也是最真實(shí)，最有效的！

以上就是對(duì)“美國(guó)投資移民陷阱”實(shí)際案例的相關(guān)解讀，在移民之前，一定要咨詢專業(yè)移民律師，了解移民法律知識(shí)，提前發(fā)現(xiàn)未知移民風(fēng)險(xiǎn)，才能更好的維護(hù)自己的權(quán)益，歡迎咨詢專業(yè)移民法律專家封躍平律師。