案例簡介

此項目開始的最初目的是在愛達(dá)荷州進(jìn)行舊金礦的勘探和新金礦礦脈的發(fā)現(xiàn)與挖掘。根據(jù)項目方的介紹，我們得知愛達(dá)荷州歷史上就是美國礦產(chǎn)資源非常豐富的地區(qū)，其黃金礦藏的開發(fā)由于金價的不斷上漲越來越受到投資者的青睞。兩個世紀(jì)以來，愛達(dá)荷州一直是美國黃金礦的主產(chǎn)地。二期投資主要是將資金投入于三個礦區(qū)的貴金屬開采，其中兩個礦區(qū)位于黃金嶺的Yellow-jacket礦區(qū)及愛達(dá)荷州Boise Basin的Belshazzar礦區(qū)，第三個礦區(qū)位于Owyhee的 Thunder Mountain礦區(qū)。

此外，項目方還向投資者承諾：五年借款期滿，投資者可選擇以400 盎司黃金或55 萬美元現(xiàn)金為代價退出，并且只有在所有EB-5 投資者全部得到足額愛達(dá)荷金礦公司（ISGC）才進(jìn)行股權(quán)分配，EB-5有限合伙公司的一般合伙人的利益才可以兌現(xiàn)。換句話說，EB-5 投資退出之前，是不分紅的，管理人的利潤是不能兌現(xiàn)的，確保EB-5 投資者優(yōu)先分配到黃金。項目在2012年開始宣傳，據(jù)悉由于金礦一期的項目的獲批并且項目方邀請了當(dāng)?shù)厣虅?wù)發(fā)展部門的官員為其項目背書而吸引了大批的投資者紛紛“慷慨解囊”投資項目。目前二期項目已于今年3月份左右因為項目原因被拒，項目方也并非不作為，而是找移民律師Robert Divine起訴移民局。然而，項目方與移民局開始交涉有需要至少3年時間。近期，美國SEC于2017年4月28日對項目主要當(dāng)事人及其公司正式起訴，愛達(dá)華州Serofim Muroff已同意退還通過EB-5計劃而挪用的投資款。

案例結(jié)局

至今為止，在共同努力下，共有41位投資人退出項目，并獲得投資款返還。然而，還有接近110位投資人因為項目方已經(jīng)挪用監(jiān)管賬戶資金，導(dǎo)致投資款無法退回。目前此案件讓在處理中，但是從SEC向此項目正式提出起訴開始，此案件便屬于民事訴訟案件之一。

律師說法

對項目領(lǐng)域要有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治觯?/p>

之所以有項目，就是因為某些開發(fā)商看準(zhǔn)了商機集資開發(fā)潛在利潤，但是也不失有投機取巧者混跡在大潮流之中欺騙大眾。當(dāng)然，此案并非本意欺騙，但在局勢發(fā)展上卻欠缺了“眼光”。根據(jù)項目介紹可以了解到該項目是以開采金礦為主的投資項目，很多投資者可能就是在自我概念中有個深信不疑的信念：黃金作為貴金屬是一種硬通貨，不論通貨膨脹還是貨幣貶值都不會對黃金的價值產(chǎn)生影響，反而會隨著通貨膨脹而升值，因而黃金投資深受人們的喜愛。黃金價值穩(wěn)定恒久，并有著不可替代的避險功能。但是投資者萬萬沒想到2012年項目宣傳處于黃金價格歷史高位，后續(xù)一路下行，而黃金的貶值是由于市場的變化，中介在得到項目的時候并沒有對市場和金價有合理的預(yù)期以及風(fēng)險的預(yù)測，貴金屬是最容易波動的事物，因此投資礦產(chǎn)屬于高風(fēng)險投資項目，不太適用于EB5。因此，投資者不要盲目聽從中介的分析而失去了自己對投資領(lǐng)域的了解與分析。

不要被“后臺”蒙蔽雙眼：

此項目也在宣傳中明確指出有當(dāng)?shù)厣虅?wù)發(fā)展部門的官員為其站臺，并且其項目一直標(biāo)榜一期的成功而盡可能快速的讓投資者對二期期間的疑惑放下戒心。對于目前情況來看，大多數(shù)投資者第一個關(guān)心的問題就是項目的后臺支撐，這點的確沒錯，但是我們不能了解到后臺是權(quán)威支撐而放松了自己對于項目失敗的“小心”。對于很多項目人來說，他們很清楚投資者的心理，因此在宣傳期間盡最大的努力用“后臺”來掩蓋項目中的很多微小但又容易引起失敗的細(xì)節(jié)，而讓投資人在自認(rèn)為的一條放心的道路上漸行漸遠(yuǎn)，最終失去成本。因此，不要僅僅關(guān)心“后臺”，更需要在下面的一系列過程中謹(jǐn)慎考慮每一個引起風(fēng)險的問題。

移民訴訟律師建議：

對于目前的投資移民情況來說，移民訴訟律師也對將要投資的國人提出幾點建議，希望他們能盡可能的規(guī)避風(fēng)險，在安全的環(huán)境下進(jìn)行合理投資：

第一，最了解，易駕馭。選擇投資某領(lǐng)域項目時，最好是選擇那些自己了解的行業(yè)。這樣，對于夸越多遠(yuǎn)的距離，投資者也不會盲目的被宣傳冊的花枝招展所蒙蔽。第二，重前景，圖發(fā)展。在選擇新型投資項目的時候，必須對所投資的行業(yè)有準(zhǔn)確且具有預(yù)見性的行業(yè)推論。這樣我們在選擇要投資項目的時候，選擇走得遠(yuǎn)有發(fā)展的項目；注重發(fā)展，才能有發(fā)展的前景。第三，強后盾，大支持。選擇投資的項目，必須深入了解項目商，如果有可能最好對項目進(jìn)行實地的考察和調(diào)研，以考量其潛在發(fā)展性。當(dāng)然如果有一個強力的后臺，其能提供源源不斷的支持，那么無疑也是很好的選擇。第四，案例多，好借鑒。如果是一個成熟健全的項目體系，必定有非常多的相似案列可以進(jìn)行參考。投資者也可根據(jù)這些成功和失敗經(jīng)驗獲得更多得經(jīng)驗以應(yīng)變自己的投資項目，這種方式也是最真實，最有效的！

以上就是對“美國EB3移民陷阱”實際案例的相關(guān)解讀，在移民之前，一定要咨詢專業(yè)移民律師，了解移民法律知識，提前發(fā)現(xiàn)未知移民風(fēng)險，才能更好的維護(hù)自己的權(quán)益，歡迎咨詢專業(yè)移民法律專家封躍平律師。