封躍平律師寄語(yǔ)：縱觀出事的EB-5項(xiàng)目，很多關(guān)于移民風(fēng)險(xiǎn)的揭示更聚焦到移民項(xiàng)目，那么作為一位移民訴訟律師，接下來(lái)我會(huì)圍繞能夠找到法院裁定過(guò)的判例，為大家揭示真實(shí)發(fā)生在身邊的移民訴訟案例，以案說(shuō)法，讓大家走進(jìn)移民訴訟，走進(jìn)移民訴訟律師，了解移民風(fēng)險(xiǎn)，躲避移民陷阱。

【美國(guó)EB-5投資移民由來(lái)】

美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目于1990年起實(shí)行，目的是吸引海外投資移民者來(lái)美國(guó)投資及創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。1993年，EB-5 移民法規(guī)中特別增設(shè)了“地區(qū)中心移民方案，將移民投資額由100萬(wàn)美元降至50萬(wàn)美元，并將“應(yīng)直接創(chuàng)造十個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)”之就業(yè)規(guī)定放寬為“直接或間接創(chuàng)造十個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)”，使EB-5成為美國(guó)所有移民類(lèi)別中，申請(qǐng)核準(zhǔn)時(shí)間最短、資格條件限制最少的一條便捷通道。

【移民訴訟律師談美國(guó)EB-5投資移民風(fēng)險(xiǎn)】

與加拿大投資移民的被動(dòng)投資性質(zhì)不同，美國(guó)投資移民EB-5項(xiàng)目的資金是主動(dòng)投資性質(zhì)，所以其本身存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性，應(yīng)注意規(guī)避：

第一、看推介方的項(xiàng)目是否有政府直接投資。

第二、看項(xiàng)目是否已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。投資移民是需要滿(mǎn)足雇傭要求的。

第三、看其他融資方的反應(yīng)。投資移民項(xiàng)目除了公司自己出資、政府出資和移民申請(qǐng)人投資以外，一般還有部分銀行融資。如果項(xiàng)目能經(jīng)得起銀行審核，獲得申請(qǐng)貸款的資格，也能間接證明項(xiàng)目的低風(fēng)險(xiǎn)。

第四、選擇實(shí)力雄厚及規(guī)模較大的項(xiàng)目公司，要看它以往的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和信譽(yù)度等。

第五、要看項(xiàng)目本身是否有穩(wěn)健的收益率，是否有潛力和發(fā)展全圖。比如以出售不動(dòng)產(chǎn)最終獲利的投資項(xiàng)目，要求投資商確保投資人可以通過(guò)買(mǎi)賣(mài)或其他途徑來(lái)退出合伙企業(yè)制的股份。當(dāng)這個(gè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不佳時(shí)，投資人如何轉(zhuǎn)讓股份，會(huì)有什么樣的人來(lái)購(gòu)買(mǎi)。

第六、一定要審查項(xiàng)目計(jì)劃是否成熟，看它的利潤(rùn)點(diǎn)在哪里，是否有能力獲取足夠的收益。該項(xiàng)目至少能有能力獲取足夠的收入以保持收支平衡。

第七、看項(xiàng)目是否合法，以及是否屬于EB-5地區(qū)中心項(xiàng)目。如果選定的地區(qū)是農(nóng)村或高失業(yè)率目標(biāo)地區(qū)，則應(yīng)首先獲得有關(guān)政府文件或證明。其它因素還有諸如要看還款順序、看基金公司是否為所投項(xiàng)目買(mǎi)保險(xiǎn)，保險(xiǎn)項(xiàng)目中是不是有涵蓋了不可抗力的特別保險(xiǎn)，等等。

移民訴訟律師建議：

如果要計(jì)算一下全美國(guó)EB-5項(xiàng)目的總數(shù)，則起碼也有上千個(gè)。在這眾多的EB-5項(xiàng)目中，真正以欺詐為主要意圖的項(xiàng)目應(yīng)該還是少數(shù)。

1.對(duì)于投資人而言，考察投資項(xiàng)目的優(yōu)劣和是否存在欺詐，應(yīng)該詳細(xì)了解相關(guān)的區(qū)域中心背景、成功案例等以及考察其項(xiàng)目的投資組成、商業(yè)可行性等。

2.同時(shí)也應(yīng)該看到，自從近年來(lái)美國(guó)證監(jiān)會(huì)強(qiáng)力介入EB-5 的反欺詐調(diào)查，幾乎所有大型EB-5項(xiàng)目都被證監(jiān)會(huì)置于調(diào)查范圍之內(nèi)。

3.證監(jiān)會(huì)的反欺詐監(jiān)管已經(jīng)徹底改變了美國(guó)EB-5行業(yè)以往缺乏有效項(xiàng)目審查的狀態(tài)，大大震懾了一小部分欺詐項(xiàng)目，為投資人安心大膽進(jìn)行投資提供了應(yīng)有的執(zhí)法保障。

4.美國(guó)EB5投資移民有風(fēng)險(xiǎn)，但整個(gè)市場(chǎng)日趨走向規(guī)范化、監(jiān)管化以及優(yōu)勝劣汰，這些趨勢(shì)對(duì)于海外的投資人而言應(yīng)該是利好的。

北京市京師律師事務(wù)所國(guó)際法律事務(wù)部全體移民訴訟律師，期待與各位有意向或正在辦理美國(guó)投資移民的家庭共同交流美國(guó)投資移民EB-5的風(fēng)險(xiǎn)話題。