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監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

第一條  為規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條  擔(dān)任和兼任監(jiān)事的任職資格應(yīng)符合《公司法》、《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法律及法規(guī)的規(guī)定。

第三條  監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任。公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。

第四條  公司監(jiān)事應(yīng)由至少一名具有會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的人員擔(dān)任。

第五條  監(jiān)事每屆任期三年，監(jiān)事連派可以連任。

股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東會(huì)選舉或更換。股東決定時(shí)，方能產(chǎn)生或更換股東方監(jiān)事。

職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，公司職工民主選舉監(jiān)事可通過(guò)職工代表大會(huì)進(jìn)行。職工代表大會(huì)決議由出席職工代表大會(huì)的職工的二分之一以上通過(guò)時(shí)，方能產(chǎn)生或更換職工擔(dān)任的監(jiān)事。

第六條  監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席。

代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。

第七條  監(jiān)事在任期屆滿前提出辭職的，遵從公司章程的有關(guān)規(guī)定。

第八條  監(jiān)事會(huì)由名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名。監(jiān)事會(huì)主席由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。

第九條  監(jiān)事會(huì)主席主持監(jiān)事會(huì)的工作并對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)召集并主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)作工作報(bào)告。

監(jiān)事會(huì)主席不能履行職權(quán)時(shí)，可指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。

第十條  監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

（1）檢查公司財(cái)務(wù)，檢查公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，并對(duì)會(huì)計(jì)師出具的審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審閱；審閱公司月份、季度財(cái)務(wù)報(bào)表；可深入公司業(yè)務(wù)部門(mén)及被投資企業(yè)了解財(cái)務(wù)狀況；可要求公司高級(jí)管理人員對(duì)公司財(cái)務(wù)異常狀況作出進(jìn)一步的詳細(xì)說(shuō)明。

（2）監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議，聽(tīng)取董事會(huì)議事情況并可了解、咨詢(xún)及發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；監(jiān)督董事會(huì)依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》以及《董事會(huì)議事規(guī)則》審議有關(guān)事項(xiàng)并按法定程序作出決議；對(duì)于董事會(huì)審議事項(xiàng)的程序和決議持有異議時(shí)，可于事后由監(jiān)事會(huì)形成書(shū)面意見(jiàn)送達(dá)董事會(huì)。

（3）監(jiān)事對(duì)公司董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)及公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)發(fā)現(xiàn)有損害公司利益行為時(shí)，應(yīng)向監(jiān)事會(huì)報(bào)告，并由監(jiān)事會(huì)書(shū)面通知有關(guān)違規(guī)人員，要求其予以糾正，必要時(shí)，監(jiān)事會(huì)可以書(shū)面形式向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告。

（4）監(jiān)事會(huì)可以在年度股東會(huì)上提出臨時(shí)提案；提案的內(nèi)容、方式和程序等應(yīng)符合《股東會(huì)議事規(guī)則》及國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定。

（5）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)時(shí)，應(yīng)提前十個(gè)工作日以書(shū)面形式向董事會(huì)提出會(huì)議

議題和內(nèi)容完整的提案，并保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；監(jiān)督董事會(huì)在收到上述書(shū)面提議后在十五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的通知。

第十一條  監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第十二條  監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)一次會(huì)議，會(huì)議通知應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。必要時(shí)，經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或二分之一以上監(jiān)事提議可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知至少應(yīng)提前一個(gè)工作日通知全體監(jiān)事。

第十三條  監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題以及通知的日期。

第十四條  監(jiān)事會(huì)的議事方式為會(huì)議方式；特殊情況下可以采取傳真方式，但應(yīng)將議事過(guò)程做成記錄并由所有出席會(huì)議的監(jiān)事簽字。

第十五條  監(jiān)事會(huì)會(huì)議僅在名以上的監(jiān)事出席時(shí)方可舉行。

第十六條  監(jiān)事會(huì)做出決議須經(jīng)全體監(jiān)事的三分之二以上表決通過(guò)。

第十七條  監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出某種說(shuō)明性記載。

第十八條  監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄的保管期限為十年。

第十九條  監(jiān)事除依法律、法規(guī)的規(guī)定或經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄漏公司秘密；對(duì)尚未公開(kāi)的信息，負(fù)有保密的義務(wù)。

第二十條  監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，維護(hù)公司利益。監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二十一條  本規(guī)則在公司股東會(huì)通過(guò)后生效，與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準(zhǔn)。

第二十二條  本規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

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