案情簡(jiǎn)介：以虛假項(xiàng)目高息集資

2016年12月，陳某在平頂山市新華區(qū)某大廈中注冊(cè)成立W資產(chǎn)管理有限公司。該公司由白某負(fù)責(zé)日常管理，以“老年養(yǎng)老計(jì)劃”、天山凈水項(xiàng)目等為名，通過(guò)發(fā)傳單、宣講會(huì)、實(shí)地考察等方式，以年利率36%左右的高利息為誘餌，由專門業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)宣傳，騙取不特定社會(huì)公眾到公司投資，投資款項(xiàng)均打入陳某指定的個(gè)人銀行賬戶，由其支配、使用。至2017年6月底，共騙得張某1、林某1、勾某1等30余名投資人180萬(wàn)元，損失金額達(dá)人民幣150萬(wàn)元。其中大部分款項(xiàng)被用于業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)高額提成及公司日常開(kāi)銷。經(jīng)查實(shí)，所謂的投資項(xiàng)目根本不存在。2017年7月，陳某在鄭州火車東站被民警抓獲。

法院判決：成立集資詐騙罪

理由：陳某以非法占有為目的，以非法集資的方式騙取不特定公眾財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。陳某雖對(duì)法律適用提出異議，但對(duì)基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，依法可以從輕處罰。陳某成立集資詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金18萬(wàn)元。繼續(xù)追繳陳某未退賠的違法所得。

律師說(shuō)法：集資詐騙罪必須具有非法占有目的

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。該罪必須具有非法占有目的，使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；攜帶集資款逃匿的；等其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。

非法占有目的是區(qū)分非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的關(guān)鍵所在。本案中，從模式分析，也非由公司自己吸收資本，而是由公司外不熟知的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)專門負(fù)責(zé)，該團(tuán)隊(duì)分成比例高達(dá)30%-50%不等；從款項(xiàng)分配和使用看，吸收的資本均由陳某統(tǒng)一控制、支配，雖有表面上的所謂經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，實(shí)則“老年養(yǎng)老計(jì)劃”未實(shí)際成立，天山凈水項(xiàng)目只是購(gòu)買了一套設(shè)備且不久便停產(chǎn)，也無(wú)銷售額，公司絕大部分精力都放在了上述所謂項(xiàng)目的考察勘測(cè)、編寫宣傳資料、宣講會(huì)宣講等，從而吸引投資者。綜上，陳某在無(wú)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐、明知無(wú)償還能力情況下，以投資“老年養(yǎng)老計(jì)劃”、凈水項(xiàng)目等名義，高息集資，所集款項(xiàng)用于業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)高額提成及公司日常開(kāi)銷等，用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能歸還，符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件，故被告人陳某成立集資詐騙罪。

相關(guān)法規(guī)：

第一百九十二條  以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》法釋〔2010〕18號(hào)

第四條   以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。

使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：

（一） 集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；

（二） 肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；

（三） 攜帶集資款逃匿的；

（四） 將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的；

（五） 抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；

（六） 隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；

（七） 拒不交代資金去向，逃避返還資金的；

（八） 其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。

集資詐騙罪中的非法占有目的，應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進(jìn)行具體認(rèn)定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的，對(duì)該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰；非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒(méi)有非法占有集資款的共同故意和行為的，對(duì)具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。

第五條  個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在１０萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在３０萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在１００萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。

單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在５０萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在１５０萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在５００萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。

集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。

以上就是關(guān)于“從非法占有目的看集資詐騙罪構(gòu)成”問(wèn)題的解答，如果您還有其他疑問(wèn)，歡迎咨詢專業(yè)商事犯罪辯護(hù)律師。