案情簡介：受雇傭非法吸收公眾存款

2016年5月，趙某（另案處理）成立河南w投資咨詢有限公司，并雇傭?qū)O某、李某等人，通過發(fā)放宣傳單、口頭宣傳等方式，向社會(huì)公眾沈稱投資北京Y實(shí)業(yè)有限公司有高額利息回報(bào)，取得多人信任。自2016年7月至2017年8月，該公司共吸收被集資人王某、張某等人總計(jì)400萬元。其中孫某負(fù)責(zé)記賬、刷卡收取集資款業(yè)務(wù)。截至案發(fā)，尚有300萬元未能返還。孫某于2017年8月經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案，隨后被刑事拘留。

法院判決：成立非法吸收公眾存款罪，但免予刑事處罰

理由：孫某幫助他人違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)，以高息返點(diǎn)為誘餌，向社會(huì)公眾非法吸收存款，數(shù)額巨大，擾亂金融管理秩序，其行為已經(jīng)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪?，F(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)孫某具有集資詐騙的非法占有的故意，不成立集資詐騙罪，但孫某幫助填寫投資合同并收付集資款和利息，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪，孫某系從犯且具有自首情節(jié)，犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰，依法均可以免予刑事處罰。

律師說法：集資詐騙罪必須具有非法占有目的

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。使用詐騙方法非法集資，具有多種情形，例如 集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。本案中，孫某是從社會(huì)招聘入職的財(cái)會(huì)人員，從業(yè)時(shí)間較短，孫某事先未參與趙某等人的犯罪預(yù)謀，事中亦未參與公司的決策和經(jīng)營，未實(shí)際占有和支配過投資款，在公司僅賺取固定工資，從未賺取投資款提成，在公司僅負(fù)責(zé)收付款、記帳、代寫合同等事務(wù)性工作，屬于公司雇傭的勞務(wù)人員；在公司經(jīng)營過程中，孫某不負(fù)責(zé)投資款的轉(zhuǎn)出，趙某亦未將投資款的去向告知孫某，即孫某不了解誠捷公司未將吸收來的投資款進(jìn)行第三方公司投資的真實(shí)情況。綜上，因現(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)孫某具有集資詐騙的非法占有故意，檢察院就此亦未能提供新的證據(jù)證明，孫某不成立集資詐騙罪。在同案證人證實(shí)，趙某在進(jìn)行集資詐騙致投資人300余萬元投資款無法追回的犯罪過程中，孫某幫助填寫投資合同并收付集資款和利息，孫某依法構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。鑒于孫某系從犯且具有自首情節(jié)，犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰，依法均可以免予刑事處罰。

相關(guān)法規(guī)：

《刑法》第一百七十六條  非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》法釋〔2010〕18號  第三條第二款  具有下列情形之一的，屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”：

（一） 個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在１００萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在５００萬元以上的；

（二） 個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象１００人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象５００人以上的；

（三） 個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在５０萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在２５０萬元以上的；

（四） 造成特別惡劣社會(huì)影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。

非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額，以行為人所吸收的資金全額計(jì)算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額，可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。

非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，能夠及時(shí)清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。

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