案情簡介：違規(guī)刷POS機(jī)套現(xiàn)，被警方刑事拘留

2016年3月，趙某以其負(fù)責(zé)的鄭州某電器銷售有限公司的名義向鄭州市某大型銀行體彩支行申領(lǐng)了8臺POS機(jī)，并將這些POS機(jī)帶往上海市徐匯區(qū)沃爾瑪廣場在其經(jīng)營的幾點銷售店內(nèi)用于為信用卡持卡人進(jìn)行刷卡，從2016年3月至同年12月，共計刷卡6000筆，金額8000萬元。后因這些POS機(jī)刷卡異常被鄭州市公安局立案而案發(fā)。隨后趙某被警方抓獲歸案。

趙某被抓后，其家屬慕名找到張獻(xiàn)偉律師，在趙某家屬初步介紹案情后，張獻(xiàn)偉律師認(rèn)為本案刷卡套現(xiàn)的事實存在重大疑問，張律師接受委托并多次會見后確定套現(xiàn)事實不清，趙某可能無罪的預(yù)判，后以此思路開展辯護(hù)工作，經(jīng)全力辯護(hù)，趙某被無罪釋放。

法院判決：趙某不成立非法經(jīng)營罪，趙某無罪

理由：本案中，趙某刷卡套現(xiàn)的主要犯罪事實不清，現(xiàn)有證據(jù)不能排除合理懷疑，因此，趙某無罪。

律師說法：套刷套現(xiàn)事實不清，不能排除合理懷疑，趙某無罪

依照法律法規(guī)可知，違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪定罪處罰。虛構(gòu)事實，并使用銷售終端機(jī)套現(xiàn)的非法經(jīng)營罪，必須具有套現(xiàn)的事實。而本案中，檢察院指控趙某犯非法經(jīng)營罪的事實僅有趙某在公安機(jī)關(guān)供述為依據(jù)，但后來趙某在庭審中對該供述予以否認(rèn)。其他證人證言均沒有直接證明趙某非法套現(xiàn)的事實表述。在案證據(jù)表明，涉案供應(yīng)商出具的發(fā)貨清單僅證實其向趙某供應(yīng)貨物的情況，不能反映趙某的實際經(jīng)營情況，不能排除趙某多渠道進(jìn)貨的事實，也不能證實趙某存在刷卡套現(xiàn)的事實，且只有趙某供述，沒有其他證據(jù)的，不能認(rèn)定趙某有罪和處以刑罰。

相關(guān)法規(guī)：

《刑法》第二百二十五條第三項  違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（三） 未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

《最高人民法院、最高人民檢察院﹤關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件﹥具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條第一款：違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向行用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

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