案情簡介：以資金周轉(zhuǎn)為由非法集資揮霍

2016年4月至12月，楊某虛構(gòu)自己為鄭州市K投資有限公司的股東，以該公司投資經(jīng)營需要資金周轉(zhuǎn)為由，通過他人介紹，先后向趙某某等五人集資48萬元，承諾月息三分，實(shí)際將資金用于賭博、放高利貸等非法活動。趙某等人發(fā)現(xiàn)被騙后，遂報(bào)案。集資款除歸還部分外，至案發(fā)仍有25萬元未歸還，并于2017年1月逃匿，后向警方投案自首。

法院判決:成立集資詐騙罪，判處緩刑

理由：楊某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大，依法成立集資詐騙罪。楊某具有自首和退賠情節(jié)，依法可以從輕或酌情從輕處罰。因此，判處有期徒刑三年，緩刑四年。

律師說法：緩刑的認(rèn)定要綜合考慮整個犯罪的事實(shí)

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。

緩刑的使用使用條件的，對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：1.犯罪情節(jié)較輕；2.有悔罪表現(xiàn)；3.沒有再犯罪的危險；4.宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。

具體到本案，楊某以投資經(jīng)營需要資金周轉(zhuǎn)為借口，虛構(gòu)資金用途，承諾高額利息，通過他人介紹，向陌生人非法集資，并將集資款全部用于賭博、放高利貸等非法活動，其行為符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件，依法成立集資詐騙罪。本案案發(fā)后，楊某能夠主動投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，依法可從輕處罰。楊某在案發(fā)后已退還全部贓款并取得了集資參與人的的諒解，可酌情從輕處罰。根據(jù)楊某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，適用緩刑對其所居住社區(qū)無重大不良影響，因此，可對楊某適用緩刑。

相關(guān)法規(guī)：

《刑法》第一百九十二條  以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

第七十二條  對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：

（一） 犯罪情節(jié)較輕；

（二） 有悔罪表現(xiàn)；

（三） 沒有再犯罪的危險；

（四） 宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。

宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動，進(jìn)入特定區(qū)域、場所，接觸特定的人。

被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。

《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條第一款第一項(xiàng) 非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：（一） 個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在２０萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在１００萬元以上的；

第四條第二款第四項(xiàng)  使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：（四） 將集資款用于違法犯罪活動的；

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