案情簡介：虛構(gòu)投資項目，非法集資詐騙

2015年6月，劉某在許昌市成立某某門業(yè)有限公司，經(jīng)營各類家用門生意，但該公司至案發(fā)也未投產(chǎn)經(jīng)營。至2016年5月，李某創(chuàng)辦的相關(guān)企業(yè)未能投產(chǎn)或盈利，其已嚴(yán)重負(fù)債且無穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)收入、無實際還款能力的情況下，仍虛構(gòu)籌集資金用于企業(yè)投資、銀行轉(zhuǎn)貸等虛假事實，以月息百分之五的高額利息為誘餌，以該公司名義對外大規(guī)模借款，非法集資的的數(shù)額巨大，所得款項除少部分用于廠房建設(shè)外，大部分被用于支付前期借款本息及購買房產(chǎn)、高檔轎車等，至案發(fā)前尚欠趙某、錢某等100余名借款人共計3000萬余元借款未能歸還。從2016年7月起，林某通過其社會關(guān)系直接或間接地為被告人劉某介紹被集資對象并收取介紹費(fèi)，經(jīng)劉某之手非法集資數(shù)額達(dá)800萬元，收取介紹費(fèi)共計30萬元。案發(fā)后，被告人林某甲主動投案自首。

法院判決：一審均成立集資詐騙罪，二審林某被改變罪名輕判

理由：劉某、林某以非法占有為目的，采用詐騙手段非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪；分別判處有期徒刑十年、六年，罰金各20萬，繼續(xù)追繳非法所得，并退賠各集資參與人的損失。

一審判決后，林某家屬托人找到張獻(xiàn)偉，請求為林某二審提供辯護(hù)。張律師經(jīng)過分析案情后，認(rèn)為林某只有非法吸收公眾存款進(jìn)行集資的的故意，沒有非法占有目的，林某依法不成立集資詐騙罪，可能成立非法吸收公眾存款罪，且是從犯、有自首等法定從輕或減輕的量刑情節(jié)，二審從輕改判的可能性較大。經(jīng)二審開庭，審理，林某以非法吸收公眾存款罪，判處緩刑。

律師說法：介紹他人參與集資可能成立非法吸收公眾存款罪

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。本案中，劉某通過虛構(gòu)投資項目，高息吸收社會資金，吸收的社會資金數(shù)額特別巨大。劉某將吸收的資金巨大部分用于償還前期借款本息及購買房產(chǎn)、高檔轎車等，且與用于生產(chǎn)投資的比例極不相稱，大部分適用于揮霍等奢侈消費(fèi)。從以上內(nèi)容可以看出劉某具有非法占有目的，并通過詐騙方法吸收社會資金，數(shù)額特別巨大，依法構(gòu)成集資詐騙罪。但是，林某作為介紹他人參與集資的幫助者，可以認(rèn)定林某具有非法集資的故意是明確的，但結(jié)合現(xiàn)有證據(jù)與庭審，不能得出林某對所實施的集資行為具有“非法占有目的”，疑罪從無，只能認(rèn)定林某成立非法吸收公眾存款罪。同時，林某在整個集資詐騙犯罪中，是從犯，應(yīng)予以從輕或減輕處罰。林某在案發(fā)后主動投案自首，成立自首，依法亦可從輕或減輕處罰。綜合全案事實與案件性質(zhì)、危害結(jié)果，林某符合緩刑的條件，因此，被依法判處有期徒刑兩年，緩刑三年執(zhí)行。

相關(guān)法規(guī)：

《刑法》第一百九十二條  以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

第二十七條   在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》  第五條第一款和第三款  個人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在１０萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在３０萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在１００萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。

集資詐騙的數(shù)額以行為人實際騙取的數(shù)額計算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計入詐騙數(shù)額。

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》 第四條  關(guān)于共同犯罪的處理問題  為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，構(gòu)成非法集資共同犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。能夠及時退繳上述費(fèi)用的，可依法從輕處罰；其中情節(jié)輕微的，可以免除處罰；情節(jié)顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理。

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