案情簡(jiǎn)介：集資后為躲債躲藏于外地

2015年6月，白某在開封市成立某家電銷售公司，經(jīng)營(yíng)家電銷售業(yè)務(wù)。因債務(wù)纏身，多次遭受債權(quán)人討債威脅。2016年6月，白某在發(fā)函告知眾債權(quán)人和委托律師處理其債務(wù)后，為保護(hù)其人身安全躲藏到外地。同年7月，公安機(jī)關(guān)以白某隱瞞其經(jīng)營(yíng)嚴(yán)重虧損，巨額債務(wù)已不具有償還能力，仍以進(jìn)貨需要資金周轉(zhuǎn)等為名，騙取張某、李某等人現(xiàn)金共計(jì)100萬(wàn)元后逃匿，將白某刑事拘留。

法院判決：一審成立集資詐騙罪，二審改判無(wú)罪

理由：白某隱瞞其資金鏈斷裂的真相，以非法占有為目的,使用高回報(bào)率為誘餌的方法非法集資，騙取他人現(xiàn)金共計(jì)人民幣100萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成集資詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金二十萬(wàn)元。

一審判決后白某提起上訴，其家屬經(jīng)他人介紹找到張獻(xiàn)偉律師。經(jīng)過認(rèn)真分析，細(xì)致研判。張獻(xiàn)偉律師認(rèn)為：白某逃匿可能出于躲債、籌資等多種原因，結(jié)合現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法得出白某具有集資詐騙罪的非法占有目的，一審法院認(rèn)定白某犯集資詐騙罪是錯(cuò)誤的。確定辯護(hù)提綱后，張律師多次會(huì)見白某，從白某處了解到更多的案件情況。經(jīng)與二審檢察院、法院的溝通，二審法院依法改判白某無(wú)罪。

律師說法：出逃外地也可能不具有非法占有目的

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。非法占有目的必須主觀上具占有的故意，客觀上實(shí)施了占有的行為。對(duì)于認(rèn)定集資詐騙罪中的“以非法占有為目的”，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持主客觀相統(tǒng)一的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，既要避免單純根據(jù)損失結(jié)果客觀歸罪，也不能僅憑被告人自己的供述，應(yīng)當(dāng)結(jié)合案情具體分析。本案中，白某因資金需要，于2016年3月分別向張某、李某等人借得現(xiàn)金共計(jì)100萬(wàn)元，但結(jié)合庭審查明的事實(shí)，現(xiàn)有證據(jù)不能證明白某所借的現(xiàn)金100萬(wàn)元存在用于個(gè)人揮霍、用于違法犯罪活動(dòng)或轉(zhuǎn)移、隱匿等情形，關(guān)于白某逃到外地的行為是否可以認(rèn)定為非法占有為目的問題，我們認(rèn)為，逃匿可能出于躲債、籌資等多種原因，只有攜款潛逃的，才足以說明行為人具有拒絕返還集資款的主觀目的，現(xiàn)有證據(jù)不能證明白某攜帶該集資款逃匿，且白某還發(fā)了告知函給部分被害人，委托律師處理債務(wù)事宜，另外，現(xiàn)有證據(jù)也不能證明白某所借的該這些資金沒有用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，且白某確實(shí)存在從事家電、水泥等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。因此，白某沒有集資詐騙罪中的非法占有目的，不成立集資詐騙罪，白某是無(wú)罪的。

相關(guān)法規(guī)：

《刑法》第一百九十二條  以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條第二款第（一）至（三）項(xiàng)   使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：

（一） 集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；

（二） 肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；

（三） 攜帶集資款逃匿的；

第五條  個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在１０萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在３０萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在１００萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。

以上就是關(guān)于“集資詐騙犯罪中出逃外地能否認(rèn)定為非法占有目的”問題的解答，如果您還有其他疑問，歡迎咨詢專業(yè)商事犯罪辯護(hù)律師。