案情簡介：以欺騙手段進行傳銷活動

2014年9月,袁某預(yù)謀推行“財富倍增計劃”, 并在鄭州市金水區(qū)租借了場地。隨后，二人招募楊某等其他工作人員開展業(yè)務(wù),其中楊某負責對外推廣工作內(nèi)容，陸續(xù)發(fā)表廣告推出“財富倍增計劃”,以定期還利、高額折讓為名誘騙參與者,稱凡以每份不低于500元的價格購買其提供的實際價值低廉的大圣神水、圣天洗手液等產(chǎn)品,即可填寫《倍增計劃登記冊》并取得會員資格,進而可享受20天1次的定期高額折讓還利。在虛假宣傳和銷售中,楊某負責向參與人宣傳“財富倍增計劃”。自2014年9月至12月間,“財富倍增計劃”出售約1萬份,銷售金額約為500萬元。同年12月，袁某攜集資的200萬潛逃。

法院判決：一審認定均成立集資詐騙罪

理由：袁某、楊某等以非法占有為目的,伙同他人在商品銷售過程中,采用虛構(gòu)事實的方法騙取他人數(shù)額特別巨大的錢財,各被告人的行為均已構(gòu)成集資詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。一審判決后，楊某家屬找到張獻偉律師，經(jīng)張獻偉律師認真分析后，指出，楊某依法構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，不成立集資詐騙罪。同時，楊某參與的是共同犯罪，在共同犯罪中,袁某起主要作用,是主犯。楊某等人次要作用,是從犯,依法應(yīng)當減輕處罰。

律師說法：負責推廣的人員可能構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。傳銷或者非法傳銷活動雖然具有價格欺詐等特征,但與非法集資行為存在區(qū)別: 一是非法集資行為人往往是承諾以定期利息、紅利等形式返還巨額利益相引誘;而傳銷的利益主要是靠傳銷人自己層層發(fā)展下線來獲取,沒有下線就沒有利益。 二是非法集資一般沒有或者很少有貨物經(jīng)營行為;而傳銷行為存在貨物買賣行為,基本上是上線低價買進再高價賣給下線。三是非法集資的結(jié)果往往是幾個主要責任人騙取大量非法資金,受害人數(shù)眾多;而傳銷中往往是最低層、最后發(fā)展的下線、加盟者遭受損失,上線和先加入者一般不會有損失。因此,對于非法傳銷過程中攜傳銷款潛逃的行為,由于有買賣貨物的行為是在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷動中進行詐騙活動,沒有侵犯金融管理秩序,主要侵犯的是傳銷參與者的財產(chǎn)權(quán)和市場經(jīng)濟秩序,因此應(yīng)以詐騙罪或者集資詐騙罪定罪處罰。

本案中,袁某以定期還利、高額折讓為名誘騙受害者, 非法傳銷價值低廉的大圣神水、圣天洗手液等產(chǎn)品,屬于傳銷性質(zhì),各被告人構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的共犯。非法傳銷過程中,袁某臨時起意攜款潛逃,具有非法占有目的，其行為性質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)化,構(gòu)成集資詐騙罪,因所犯集資詐騙罪的法定刑重于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,故對袁某應(yīng)以詐騙罪論處。楊某作為一般的宣傳推廣人員，未實施攜款潛逃的行為,也未與袁鷹共謀非法占有他人財物,不構(gòu)成集資詐騙罪的共犯。

相關(guān)法規(guī)：

《刑法》第一百九十二條  以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

第二百二十四條之一  組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》  第六條  關(guān)于罪名的適用問題  以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，同時構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，并實施故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、妨害公務(wù)、聚眾擾亂社會秩序、聚眾沖擊國家機關(guān)、聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序等行為，構(gòu)成犯罪的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

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