案情簡介：明知是犯罪所得的黑錢還幫助將其洗白

2015年9月至2016年7月間，孫某擔(dān)任某某投資咨詢公司負責(zé)人期間，明知李某（另案處理）控制的公司從事詐騙活動，還與李某簽訂虛假的理財協(xié)議，通過孫某的一些列資金轉(zhuǎn)賬將李某的違法所得洗白，孫某共幫助李某洗錢兩千萬。

法院判決：成立洗錢罪

被告人孫某犯洗錢罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一百七十萬元。

理由：孫某明知他人控制的錢款系破壞金融管理秩序或金融詐騙犯罪所得，仍以提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等方式，幫助他人轉(zhuǎn)移資金兩千萬元，其行為已構(gòu)成洗錢罪。

律師說法：構(gòu)成洗錢罪

洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶的、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；協(xié)助將資金匯往境外的或以其他方法實施掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。本案中，孫某在明知他人通過非法手段獲取巨額錢財，還通過偽造一些列文件，將他人的違法犯罪所得在多個賬戶間轉(zhuǎn)移并轉(zhuǎn)出，幫助把巨額違法犯罪所得洗白，孫某以構(gòu)成洗錢罪。同時，由于孫某主動投案，并如實供述所犯罪行，具有自首情節(jié)，在法庭上自愿認罪，且具有自愿退賠的悔罪表現(xiàn)，故依法對張某減輕處罰，并適用緩刑。

相關(guān)法規(guī)：

《刑法》第一百九十一條  明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一） 提供資金賬戶的；

（二） 協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三） 通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四） 協(xié)助將資金匯往境外的；

（五） 以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

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