報(bào)案是指機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和公民(包括被害人)將發(fā)現(xiàn)的有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人向司法機(jī)關(guān)匯報(bào)的行為。對(duì)于經(jīng)濟(jì)犯罪來(lái)講，同樣也是可以向有關(guān)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案的。今天，小編帶來(lái)一篇常見經(jīng)濟(jì)犯罪報(bào)案材料匯總的文章，僅供大家學(xué)習(xí)參考。常見經(jīng)濟(jì)犯罪報(bào)案材料匯總。
一、管轄
經(jīng)濟(jì)犯罪案件由犯罪地的公安部門管轄，犯罪地包括刑事犯罪發(fā)生地、刑事犯罪執(zhí)行地、犯罪結(jié)果發(fā)生地和實(shí)際上資產(chǎn)獲得地。報(bào)案人可去犯罪地的派出所經(jīng)偵大隊(duì)/經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。
二、出示材料
報(bào)案時(shí)盡可能出示以下原材料，便于公安部門能清晰地知道案子基礎(chǔ)狀況，立即立案調(diào)查
1、自己的合理身份證件文檔，單位報(bào)案的一起備齊企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)制件以及復(fù)印件1份，并應(yīng)在復(fù)印件上標(biāo)明出示時(shí)間及寫上“由本單位打印出示，與復(fù)制件同樣”，加蓋單位印章，經(jīng)辦人員簽名(捺指紋識(shí)別)，非公司法人報(bào)案應(yīng)攜公司法人授權(quán)證書及自己工作中有效證件。
2、出示有關(guān)涉案人員人的照片、有效證件、通信手機(jī)號(hào)碼、詳細(xì)地址、體貌特征等原材料。
3、請(qǐng)出示自己以及他協(xié)助人的聯(lián)系方式，便于隨時(shí)隨地聯(lián)絡(luò)。
三、復(fù)制件以及復(fù)印件
報(bào)案出示原材料時(shí)，應(yīng)盡可能一起出示有關(guān)證明材料的復(fù)制件以及復(fù)印件。
四、證言
非緊急狀況下不可授權(quán)委托別人代理商報(bào)案，被害人或經(jīng)辦人員自己理應(yīng)向公安部門事先出示證言。
五、審理
報(bào)案前相同客觀事實(shí)已由人民檢察院審理的，要事先出示人民法院審理的有關(guān)證明材料。
六、復(fù)印件
復(fù)印件應(yīng)表明來(lái)源于出自，并由被害單位加蓋公章或被害出示人簽名。書面報(bào)案材料須詳細(xì)描述事發(fā)的時(shí)間、地址，對(duì)犯罪嫌疑人的知道了解的狀況。常見經(jīng)濟(jì)犯罪報(bào)案材料匯總。
第二部分：十五種常見經(jīng)濟(jì)犯罪案件報(bào)案應(yīng)出示的證據(jù)清單
一、金融憑據(jù)詐騙案
1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等被告方事先陳述事發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書面材料。
3、出示犯罪嫌疑人應(yīng)用的授權(quán)委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等別的銀行清算憑據(jù)的復(fù)制件。
4、所損害物件的特點(diǎn)、相片(可出示同類物件的相片)。
5、被害單位資產(chǎn)、物件出入的會(huì)計(jì)賬簿、憑據(jù)復(fù)印件，并加蓋單位印章、標(biāo)明出自。
6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人10000元以上;單位100000元以上。
二、透支卡詐騙案
1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等被告方事先陳述事發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書面材料。
3、犯罪嫌疑人在開卡開戶時(shí)的備案材料或失竊用、冒充透支卡客戶的材料。
4、上當(dāng)受騙賬款的銀行賬單，銀行催款通告憑證。
5、別的所把握的證明材料犯罪嫌疑人運(yùn)用信用卡詐騙的證據(jù)。
6、本罪起點(diǎn)：5000元以上，惡意透支10000以上。
三、票據(jù)詐騙案
1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等被告方事先陳述事發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書面材料。
3、出示犯罪嫌疑人應(yīng)用的初始票據(jù)及合同書、收付款票據(jù)、服務(wù)承諾責(zé)任書和別的證據(jù)原材料。
4、所損害物件的特點(diǎn)、相片(能用同類物件的相片))。
5、被害單位資產(chǎn)、物件出入的會(huì)計(jì)賬簿、憑據(jù)復(fù)制件和復(fù)印件。
6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人10000元以上;單位100000元以上。
四、借款詐騙案
1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等被告方事先陳述事發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書面材料。
3、報(bào)案單位的經(jīng)營(yíng)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。借款的初始合同書和復(fù)印件，犯罪嫌疑人借款時(shí)留有的文檔、證明材料等材料。
4、犯罪嫌疑人開戶材料，開戶時(shí)留有的文檔材料。
5、騙領(lǐng)借款后資金流入的票據(jù)、憑據(jù)、銀行帳頁(yè)等有關(guān)證據(jù)。打印材料應(yīng)由出示單位加蓋圖章并標(biāo)明出自。
6、本罪起點(diǎn)：20000元以上。
五、合同書詐騙案
1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等被告方事先陳述事發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書面材料。
3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件(加蓋公章)。
4、犯罪嫌疑人應(yīng)用留有的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等有關(guān)證明材料。
5、涉案人員合同書和擔(dān)保方文檔的復(fù)制件和復(fù)印件。
6、貸款擔(dān)保、質(zhì)押、付款等應(yīng)用的票據(jù)、收付款票據(jù)、服務(wù)承諾責(zé)任書或別的證據(jù)。
7、所損害物件的特點(diǎn)、相片(可出示同類物件的相片)，將會(huì)的請(qǐng)出示商品試品。
8、被害單位資產(chǎn)、物件出入的會(huì)計(jì)賬簿、憑據(jù)復(fù)制件和復(fù)印件。
9、別的可出示的有關(guān)證明材料。
12、本罪起點(diǎn)：20000元以上。常見經(jīng)濟(jì)犯罪報(bào)案材料匯總。
六、挪用資金案
1、單位報(bào)案的書面報(bào)案材料并加蓋公章。
2、知情人人員事先陳述事發(fā)經(jīng)過(guò)的書面材料。
3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)，犯罪嫌疑人是本單位員工的有關(guān)證明材料，如錄取、聘用合同、自己填寫信息的申請(qǐng)表、任命書、犯罪產(chǎn)生期內(nèi)的工資條及查收、褔?yán)砂l(fā)及查收等。
4、涉案人員的稅票、借款憑據(jù)、物件庫(kù)存、收條、會(huì)計(jì)帳冊(cè)、領(lǐng)(用)款憑據(jù)、銀行出入庫(kù)、取貨憑據(jù)等復(fù)制件和復(fù)印件。
5、犯罪嫌疑人的簽名(仿冒簽名)或應(yīng)用的圖章的復(fù)制件和復(fù)印件。
6、犯罪嫌疑人出任與犯罪有關(guān)的職位、崗位職責(zé)的證明材料。
7、本罪起點(diǎn)：5000元以上。
七、非法吸收公眾存款案
1、書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。
2、存款憑證、記帳憑證、宣傳單、廣告、說(shuō)明書等書證。
3、存款人已取得的資金憑證、尚未取得應(yīng)得資金的相關(guān)憑證。
4、犯罪嫌疑人吸收公眾存款后的資金去向。
5、本罪起點(diǎn)：
A、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;
B、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的;
C、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的;
D、造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。
本文標(biāo)簽：常見經(jīng)濟(jì)犯罪報(bào)案材料匯總-經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)律師-法邦網(wǎng)
