男子非法募集資金

2000年1月至4月間，牛某借“北京紀元創(chuàng)智貿(mào)易有限公司的名義” 未經(jīng)有關(guān)單位的批準(zhǔn)，以高額回報為誘餌，進行 “三維營銷”活動。他聲稱所謂的“三維營銷”活動就是在投資者、經(jīng)銷商、消費者三者之間形成互補關(guān)系，在市場的三維空間中不斷強化，形成穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)，具體操作辦法就是“400元項目”和“600元項目”。股民一次投資5份共2000元加200元手續(xù)費，20天后返還2480元；股民一次投資3000元加300元手續(xù)費，20天后返還3820元。股民還可以憑收據(jù)領(lǐng)一份價值100元左右的日用品。通過這種玄妙的理論和具有可觀利潤回報誘惑的方法，牛某大量非法募集資金，非法集資款高達人民幣1253.18萬元，受騙群眾500多人。公安機關(guān)經(jīng)過大力追查，凍結(jié)了牛某用其本人及家人名義存儲的郵政儲蓄存單，追回了牛某個人借出的款項，但至今仍有近100萬元人民幣無法返還。

集資詐騙還是非法吸收公共存款？
一種觀點認為牛某的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。主要理由：一是牛某沒有虛構(gòu)資金用途，西部開發(fā)等只是遠景規(guī)劃。二是牛某在募集資金的活動中沒有采取詐騙的手段，在資金的收集、返還等運作方式和“紅利”的產(chǎn)生問題上，牛某沒有虛構(gòu)事實和隱瞞真相。三是不能證明牛某有非法占有的主觀故意。

本人認為牛某的行為構(gòu)成集資詐騙罪。主要理由是：首先，牛某大肆虛構(gòu)集資用途，稱要將集資款項用于進行西部開發(fā)、承包醫(yī)院等等，但沒有任何投資行動或計劃，顯然是對股民的欺騙。其次，牛某在集資過程中，使用了虛假的證明文件，包括經(jīng)過虛報注冊資本而得到的公司營業(yè)執(zhí)照以及虛假的納稅申報，有隱瞞經(jīng)營性質(zhì)的行為。再次，牛某將數(shù)十萬集資款由其以本人及家人的名義存入私人戶頭，且未經(jīng)股民同意，將20余萬集資款借給他人或作為酬金送給他人，說明其主觀上非法占有的故意。

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