案情簡介：擅自設立金融機構

2013年8月，何某甲與某公司董事長何某乙、王某及張某乙（均另案處理）認識后，共同商議成立“某銀行”。2013年9月22日，某公司召開“某銀行籌備委員會啟動儀式暨新聞發(fā)布會”，對外宣稱“某銀行籌備委員會”成立，正式啟動“某銀行”的籌建工作。何某甲等人在該籌委會未經國家有關主管部門批準成立的情況下，設立“某銀行籌備委員會”辦公室，加掛“某銀行籌備委員會”銅牌，設計印刷“某銀行”的有關標識、宣傳手冊，以“某銀行籌備委員會”、“某銀行籌備委員會秘書處”等名義招募入股金，積極開展設立“某銀行”的一系列金融活動，在籌備過程中，何某甲擔任“某銀行籌備委員會秘書長”，使用“某銀行籌備委員會秘書處”的印章，以每50萬元獲得“某銀行”0.1%股份的條件對外募集入股金，并以“某銀行籌備委員會秘書處”的名義向投資者出具股東出資證明書。

法院判決：構成擅自設立金融機構罪

法院經審理認為，何某甲未經國家有關主管部門批準，擅自設立商業(yè)銀行，其行為已構成擅自設立金融機構罪。公訴機關指控的罪名成立，本院予以支持。辯護人提出何某甲系未遂的辯護意見與事實不符，不予采納。鑒于何某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，本院決定對其依法從輕處罰。辯護人關于對何某甲從輕處罰的意見可予采納，但因何某甲的犯罪情節(jié)并非較輕，故辯護人要求對何某甲宣告緩刑的意見于法無據，不予支持。

律師說法：立案標準是什么

《中華人民共和國刑法》第一百七十四條規(guī)定：“未經國家有關主管部門批準，擅自設立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金?！?/p>

根據相關司法解釋的規(guī)定，未經中國人民銀行等國家有關主管部門批準，擅自設立金融機構，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、擅自設立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險機構及其他金融機構的；

2、擅自設立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險機構及其他金融機構籌備組織的。

本案中，何某甲違反國家法律法規(guī)，在未經國家有關主管部門批準的情況下，擅自設立商業(yè)銀行籌備組織，其行為侵犯了國家的金融管理制度，觸犯了擅自設立金融機構罪。

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