案情簡(jiǎn)介：國(guó)有公司工作人員失職

李某某于2010年12月至2011年6月任某銀行營(yíng)業(yè)部個(gè)人業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理期間，實(shí)際負(fù)責(zé)白金信用卡辦理業(yè)務(wù)，其在未對(duì)申請(qǐng)資料的真實(shí)性、有效性進(jìn)行調(diào)查核實(shí)并未親見申請(qǐng)人簽字的情況下，為袁某某（另案處理）以其自己及以閔某某、袁某某、陳某某、袁某某、屈某某、陳某某、朱某某、孫某某、刁某、閆某某、陳某某的名義辦理了12張白金信用卡，后袁某某使用上述12張信用卡惡意透支，直接造成某銀行損失財(cái)產(chǎn)3498028.90元人民幣。案發(fā)后，李某某被抓獲歸案。

法院判決：構(gòu)成國(guó)有公司人員失職罪

法院經(jīng)審理認(rèn)為，李某某作為國(guó)有公司工作人員，工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，使國(guó)有公司財(cái)產(chǎn)遭受重大損失，其行為已構(gòu)成國(guó)有公司人員失職罪。公訴機(jī)關(guān)指控李某某犯國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)予支持，但本罪罪名為選擇性罪名，應(yīng)糾正為國(guó)有公司人員失職罪。對(duì)于李某某辯稱其是調(diào)查人員，不是營(yíng)銷人員，只負(fù)責(zé)調(diào)查崗的職責(zé)的辯解意見及其辯護(hù)人提出李某某的失職行為與損失之間無必然因果關(guān)系，李某某只承擔(dān)部分責(zé)任的辯護(hù)意見，經(jīng)查，雖然案發(fā)時(shí)李某某所在單位對(duì)其從業(yè)人員辦理白金信用卡的職責(zé)管理不規(guī)范，但在卷證據(jù)能夠證明李某某實(shí)際負(fù)責(zé)辦理白金信用卡業(yè)務(wù)，其未盡到認(rèn)真審查的職責(zé)，草率辦理白金信用卡，其不應(yīng)只負(fù)責(zé)調(diào)查崗的職責(zé)，其失職行為與本案國(guó)有公司財(cái)產(chǎn)損失結(jié)果的發(fā)生存在一定的因果關(guān)系，故該辯解及辯護(hù)意見本院不予采納。對(duì)于李某某辯稱陳某某的信用卡是邱某和王某某實(shí)際調(diào)查的辯解意見，無證據(jù)支持，本院不予采納。對(duì)于辯護(hù)人提出李某某系自首的辯護(hù)意見，無事實(shí)與法律依據(jù)，本院不予采納。李某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪、悔罪，鑒于本案案發(fā)時(shí)，李某某所在單位對(duì)辦理白金信用卡沒有按照文件規(guī)定設(shè)置相關(guān)崗位，管理制度不嚴(yán)密，李某某的失職行為屬犯罪情節(jié)輕微，應(yīng)依法免予刑事處罰。

律師說法：什么情況下將被立案調(diào)查

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十八條規(guī)定：“國(guó)有公司、企業(yè)的工作人員，由于嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任或者濫用職權(quán)，造成國(guó)有公司、企業(yè)破產(chǎn)或者嚴(yán)重?fù)p失，致使國(guó)家利益遭受重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役；致使國(guó)家利益遭受特別重大損失的，處三年以上七年以下有期徒刑。

國(guó)有事業(yè)單位的工作人員有前款行為，致使國(guó)家利益遭受重大損失的，依照前款的規(guī)定處罰。

國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，徇私舞弊，犯前兩款罪的，依照第一款的規(guī)定從重處罰?！?/p>

國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職罪、濫用職權(quán)罪，是指國(guó)有公司、企業(yè)的工作人員，由于嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任或者濫用職權(quán)，造成國(guó)有公司、企業(yè)破產(chǎn)或者嚴(yán)重虧損，致使國(guó)家利益遭受重大損失，以及國(guó)有事業(yè)單位的工作人員由于嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任或者濫用職權(quán)，致使國(guó)家利益遭受重大損失的行為。

國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1．造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；

2．致使國(guó)有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的；

3．造成惡劣影響的。

本案中，李某某作為銀行的客戶經(jīng)理，在工作過程中嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，在未對(duì)申請(qǐng)資料的真實(shí)性、有效性進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，未盡到認(rèn)真審查的職責(zé)等情況下，草率批準(zhǔn)辦理信用卡，導(dǎo)致被持卡人惡意透支，使國(guó)有資產(chǎn)遭受重大損失，其行為侵犯了國(guó)有公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)權(quán)益和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，觸犯了國(guó)有公司人員失職罪。

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