五行幣系列傳銷案

新華社訊，8月28日電明面上“講師”將項目吹噓成國家戰(zhàn)略，背地里創(chuàng)始人直言“真敢吹，惡心”；對外宣稱是9歲上大學(xué)的“神童”“國家秘密培養(yǎng)的奇才”，實際僅初中文化，自稱“大忽悠”；曾不可一世，自封“未來世界首富”，落網(wǎng)后“回歸自我”逢人就鞠躬。

近期，在公安部統(tǒng)一部署下，多地公安機關(guān)對“五行幣”系列涉嫌傳銷案依法進行查處，抓獲宋密秋（化名張?。┑纫淮笈缸锵右扇?。通過辦案民警、受害者、組織頭目、骨干講述，這一打著“愛國”幌子不斷升級的圈錢騙局，及其創(chuàng)始人宋密秋的兩面人生逐漸清晰。

五千元“五進五出”變四百萬？

“虧了大錢！親戚朋友對我有很大意見，老公也走了?！闭劶敖衲?月買入的那4枚“五行幣”及隨后賣力向親戚朋友推介這一項目的行為，湖南省郴州市的楊紅（化名）落下羞愧、悔恨的淚水。

最初，讓楊紅動心的是上線向她推介“五行幣”時描繪的美好前景：這是國家支持的項目，投入5000元可獲得一枚純金的“五行幣”及5萬電子貨幣。這些電子貨幣在一年時間內(nèi)，經(jīng)過“五進五出”操作，最高可變?yōu)?00多萬電子貨幣，將來可以提現(xiàn)或在網(wǎng)上商城購物。此外，“拉人頭”還有額外獎勵。

希望“多買一點掙得更多”，楊紅瞞著丈夫拿出家中所有積蓄買了4枚“五行幣”，并成功推薦10多名親戚朋友加入。然而，從她加入第一天起，身邊的質(zhì)疑聲就沒斷過——這是不是傳銷騙局？網(wǎng)上購物為何遲遲無法實現(xiàn)？

直到3月，楊紅才意識到這就是個騙局。從那時起，幾乎天天有親戚朋友到她家吵鬧，要求退錢，“后來看到鬧得我離婚了，大家也就算了”。

律師說法：92億余元涉案金額有你的嗎？

根據(jù)法律規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴重的，處5年以上有期徒刑，并處罰金。

1.以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實的繳納、支付費用及計酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認定參與傳銷的人數(shù)、層級數(shù)等犯罪事實。

2.關(guān)于傳銷活動有關(guān)人員的認定和處理問題，下列人員可以認定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

（1）在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員;

（2）在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員;

（3）在傳銷活動中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員;

（4）曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員;

（5）其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關(guān)鍵作用的人員。

以單位名義實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的，對于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。