天津批捕9名蝶貝蕾傳銷頭目

通報稱，2010年8月，犯罪嫌疑人張某某、李某存、袁某、胡某、焦某某、李某鵬、楊某某、陶某某、祈某某等人在天津市靜海區(qū)加入“蝶貝蕾”傳銷組織，后逐步發(fā)展成為該傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)層級。其中，犯罪嫌疑人張某某、李某存、袁某三人為傳銷組織代理商，胡某、焦某某、李某鵬、楊某某、陶某某、祈某某六人為傳銷團隊管理人員。據(jù)初步統(tǒng)計，僅2016年9月至今，張某某、李某存、袁某等人領(lǐng)導(dǎo)的蝶貝蕾傳銷組織在靜海區(qū)共發(fā)展近400人，涉案金額近490萬元。

靜海傳銷中，“蝶貝蕾”尤以為盛。據(jù)平安天津官微通報，該傳銷組織規(guī)模龐大，等級分工明確，涉及全國多個省市，參與者達7000余人。其中，在靜海及周邊地區(qū)發(fā)展傳銷人員達1600余人，占比近23%。

“蝶貝蕾”傳銷組織采用“五級三階”的模式，形成會員、推廣員和培訓(xùn)員、代理員和代理商五個級別、三個層次。傳銷組織實際運行中，采取人拉人的方法，以推銷商品為名要求參加者通過繳資購買實際并不存在商品的方式獲得會員資格，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，同時引誘脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人。

靜海檢察官提醒，廣大群眾尤其是廣大青年人一定要增強防范意識和自我保護意識，清醒地覺察各類傳銷騙術(shù)，增強識別能力。時刻保持理智的頭腦，不要抱有“一夜致富”“快速致富”的僥幸心理，謹防上當受騙。（法制晚報）

如何認定單位犯罪責任人

我國《刑法》第31條規(guī)定：“單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。”這里明確規(guī)定了我國單位犯罪的處罰采用雙罰制。因而正確界定單位犯罪中直接負責的主管人員和其他直接責任人員對于落實犯罪單位的刑事責任，預(yù)防單位犯罪，便于司法實踐操作有著十分重要的意義。但是由于法條中沒有對這兩個概念的具體內(nèi)涵作出說明，因此在實踐中對其范圍的界定有著不同的見解。

（一）單位犯罪直接負責的主管人員的界定

對于直接負責的主管人員的內(nèi)涵是什么，刑法學(xué)界大體上有四種觀點：1、決策作用說。這種觀點認為，直接責任主管人員是指，在單位犯罪中對單位犯罪起主要決策作用的主管人員，即對單位實施犯罪行為的決策負有直接責任的主要領(lǐng)導(dǎo)人員或者分管領(lǐng)導(dǎo)人員。2、組織、指揮、決策作用說。這種觀點認為，管理人在單位犯罪中起著組織、指揮、決策作用，并且其所實施的行為與單位犯罪的危害結(jié)果之間存在著刑法上的因果關(guān)系時，那為單位犯罪的直接負責主管人員。3、領(lǐng)導(dǎo)責任說。這種觀點認為，上級部門負有領(lǐng)導(dǎo)責任的人員，他們對下屬犯罪行為暗中贊許，放任不管，甚至公開支持，因而應(yīng)當追究刑事責任；而單位犯罪行為負有決定、策劃、組織或者主要實施作用的人員，屬于其他直接責任人員。4、法定代表說。這種觀點認為，單位犯罪直接負責的主管人員是指法定主管責任人員和事實上的直接負責主管人員。

從最高司法機關(guān)的司法解釋中可以看得出是贊同組織、指揮、決策作用說的主張。最高人民法院《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》指出：“直接負責的主管人員，是在單位實施的犯罪中起決定、批準、授意、縱容、指揮等作用的人員，一般是單位的主管負責人，包括法定代表人?！币虼耍瑔挝环缸镏苯迂撠煹闹鞴苋藛T，應(yīng)當同時符合以下幾個條件：第一，單位犯罪的直接負責的主管人員首先必須是單位的組成人員。單位犯罪直接負責的主管人員對犯罪單位在刑事責任上具有依附性。只有在單位構(gòu)成犯罪的情況下，才去追究單位犯罪直接負責的主管人員的刑事責任。所以單位犯罪直接負責主管人員是單位犯罪的受刑主體。根據(jù)罪責自負原則，單位犯罪的受刑主體必須與單位犯罪意志的形成以及單位犯罪行為的實施具有關(guān)聯(lián)性。單位以外的人員不可能參與到單位意志的形成過程中，同時又不受單位意志的制約，相對于單位而言是一個獨立的個體，因此單位以外的人員不能因為單位犯罪的直接責任人員，但可以構(gòu)成單位與單位以外的自然人的共同犯罪。第二，單位犯罪直接負責的主管人員必須是單位的主管人員。成為單位犯罪直接負責的主管人員還必須具有特定的身份，擁有管理的職權(quán)。只有在單位中擁有一定的管理職權(quán)，才可能是推動單位形成犯罪意志的重要因素和促成單位實施犯罪行為的重要力量。在實踐中能夠成為單位犯罪直接負責的主管人員主要是法定代表人、單位主要負責人。第三，單位犯罪直接負責的主管人員必須對單位犯罪負直接責任。直接責任，是指單位犯罪直接負責的主管人員的行為與單位犯罪之間具有直接的因果關(guān)系，主管人員的行為是引發(fā)單位實施犯罪的發(fā)生。

（二）單位犯罪其他直接責任人員的界定

其他直接責任人員的內(nèi)涵有兩種觀點：第一，重要作用說。此種觀點認為，為了防止刑事責任的團體主義，擴大教育面，縮小刑罰面，貫徹罪現(xiàn)刑相適應(yīng)、罪現(xiàn)自負原則，在單位犯罪中，犯罪環(huán)節(jié)較多，因而雖然知道或者參與單位犯罪的單位成員人數(shù)眾多，但并非所有知道或者參與單位犯罪的成員都是單位犯罪的其他直接責任人員。單位犯罪直接責任人員只限于為了實現(xiàn)單位犯罪意圖積極參與實施單位犯罪的單位內(nèi)部一般工作人員。第二，行為參與說。行為參與說的觀點認為單位犯罪其他直接責任人員是指單位成員中所有直接實施單位犯罪行為，具體完成單位犯罪計劃的人。有更進一步的觀點認為，其他直接責任人員是單位犯罪行為的直接實施者或協(xié)助實施者。甚至有觀點認為，雖知行為屬于違法，但受到單位領(lǐng)導(dǎo)或其他人員的脅迫而實施單位犯罪行為的人，亦屬于其他直接責任人員，應(yīng)參照刑法第28條脅從犯的規(guī)定予以減輕或免除處罰。

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