警方破獲特大千萬(wàn)傳銷組織

2016年國(guó)慶節(jié)期間，雨花臺(tái)公安分局岱善派出所接到報(bào)警，兩男子在一小區(qū)因生活糾紛打架。民警將兩人帶回派出所調(diào)解。面對(duì)警方的詢問，兩人均不肯說是什么原因?qū)е麓蚣?，只肯透露是因?yàn)閭鶆?wù)糾紛。民警查看兩人的手機(jī)后發(fā)現(xiàn)，手機(jī)中存儲(chǔ)著幾百個(gè)以130開頭的集團(tuán)號(hào)碼，且通話記錄顯示，兩人與這些號(hào)碼聯(lián)系頻繁。

兩人離開派出所后，民警暗中對(duì)他們進(jìn)行調(diào)查。沒過幾天，又有另外兩名外地男子走進(jìn)岱善派出所，報(bào)案稱被一個(gè)傳銷組織騙去不少錢。聯(lián)想到之前的警情，民警判斷轄區(qū)內(nèi)很有可能藏著一個(gè)傳銷組織。將此情況上報(bào)后，警方成立專案組進(jìn)行偵查。

2016年11月3日晚上，一輛載滿傳銷人員的大巴正準(zhǔn)備離開南京時(shí)被警方攔下，警方當(dāng)場(chǎng)抓獲40余名傳銷成員。經(jīng)過6個(gè)多小時(shí)的連夜行動(dòng)，抓捕行動(dòng)組共抓獲傳銷人員302人，其中骨干成員21名，扣押涉案汽車4輛，涉案金額約3000萬(wàn)元。這個(gè)團(tuán)伙平均年齡20多歲，其中大部分都是本科學(xué)歷。老板賀某25歲，2016年6月剛剛碩士畢業(yè)。賀某在加入傳銷組織后，發(fā)展了3名下線。3人目前都是各有29名下線的“老總級(jí)”人物。3人均是本科及以上學(xué)歷，其中1人還是博士在讀。

2016年12月10日，雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪為由將賀某等人批捕。

老板竟然是一名碩士應(yīng)屆生

無論學(xué)歷多高，面對(duì)金錢的誘惑都會(huì)迷失自己。組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，是指以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)行為。

傳銷組織是一種“金字塔”型的銷售模式，因而對(duì)犯罪嫌疑人的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為的確定較困難。通常意義上，在傳銷組織中除了最底層的銷售人員，其他層級(jí)的傳銷人員都存在組織領(lǐng)導(dǎo)行為，但是刑法的立法本意并不是要打擊所有的傳銷人員，因此正確理解傳銷組織中的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為尤其重要。根據(jù)最新的司法解釋，所謂傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動(dòng)中起到關(guān)鍵作用的人員。筆者認(rèn)為，結(jié)合司法解釋規(guī)定，實(shí)踐中對(duì)于組織領(lǐng)導(dǎo)行為可作如下理解:

1.在傳銷啟動(dòng)時(shí)，實(shí)施了確定傳銷形式、采購(gòu)商品、制定規(guī)則、發(fā)展下線和組織分工等宣傳行為的;在傳銷實(shí)施中，積極參與傳銷各方面的管理工作，例如講課、鼓動(dòng)、威逼利誘，脅迫他人加入等，均屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)者。

2.“組織”行為應(yīng)當(dāng)作限制解釋，即指該組織具有自己的產(chǎn)品或服務(wù)，有獨(dú)立的組織體系，有獨(dú)立的成本核算。因此，在一個(gè)傳銷組織中，所謂組織者只包括合伙人或公司股東，除此之外的人不應(yīng)當(dāng)作為組織者加以處理。

3.領(lǐng)導(dǎo)者是指在組織中實(shí)施策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)傳銷組織行為的人。不僅限定于最初的發(fā)起人，在傳銷組織中起骨干作用的高級(jí)管理人員也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者身份的認(rèn)定，應(yīng)從負(fù)責(zé)管理的范圍、在營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)中的層級(jí)、涉案金額等三個(gè)方面進(jìn)行考慮，具體問題具體分析。

應(yīng)區(qū)分拉人頭傳銷與直銷活動(dòng)中的多層次計(jì)酬。雖然二者都采用多層次計(jì)酬的方式，但是仍有很大的不同:一是從是否繳納入門費(fèi)上看，多層次計(jì)酬的銷售人員在獲取從業(yè)資格證時(shí)沒有被要求交納高額入門費(fèi)，而拉人頭傳銷需要繳納高額入門費(fèi)，或者購(gòu)買與高額入門費(fèi)等價(jià)的“道具商品”，否則不能得到入門資格;二是從經(jīng)營(yíng)對(duì)象看，多層次計(jì)酬是以銷售產(chǎn)品為導(dǎo)向，商品定價(jià)基本合理，而且還有退貨保障。而拉人頭傳銷根本沒有銷售，或者只是以價(jià)格與價(jià)值嚴(yán)重背離的“道具商品”為幌子，且不許退貨，主要是以發(fā)展“下線”人數(shù)為主要目的;三是從人員的收入來源上，多層次計(jì)酬主要根據(jù)從業(yè)人員的銷售業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)金，而拉人頭傳銷主要取決于發(fā)展的“下線”人數(shù)多少和新成員的高額入門費(fèi);四是從組織存在和維系的條件看，多層次計(jì)酬直銷公司的生存與發(fā)展取決于產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)和利潤(rùn)。而拉人頭傳銷組織則直接取決于是否有新會(huì)員以一定倍率不斷加入。

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