盤古氏案一審宣判

6月16日，遼寧省大連市西崗區(qū)人民法院對(duì)被告單位北京盤古氏投資有限公司和被告人盤古氏公司高管和職員呂濤、解洪淋、楊英騙取貸款，被告人呂濤、解洪淋騙購(gòu)?fù)鈪R案進(jìn)行一審公開宣判。法院判決認(rèn)定被告單位及三名被告人罪名成立，并分別依法判處相應(yīng)刑罰。宣判后，被告單位訴訟代表人、三名被告人均當(dāng)庭表示服從法院判決，不上訴。

2017年6月9日，大連市西崗區(qū)人民法院對(duì)該案進(jìn)行了一審公開開庭審理。在合議庭主持下，控辯雙方進(jìn)行了舉證質(zhì)證和法庭辯論，被告單位、被告人及辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，同時(shí)被告人呂濤、解洪淋、楊英及其辯護(hù)人均提出他們的行為系郭文貴授意或指使，三被告人系從犯，請(qǐng)求從輕、減輕處罰的辯解和辯護(hù)意見。被告單位訴訟代表人和三名被告人在最后陳述中，均當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪，并對(duì)辦案機(jī)關(guān)依法文明辦案、充分保障其訴訟權(quán)利表示感謝。

法院根據(jù)公開開庭審理查明的事實(shí)和證據(jù)認(rèn)為，被告單位北京盤古氏投資有限公司和被告人呂濤、解洪淋、楊英受郭文貴指使，以虛假的合同、偽造財(cái)務(wù)報(bào)表、偽造印章等欺騙手段騙取銀行貸款，數(shù)額巨大，其行為擾亂了國(guó)家金融管理秩序，危及金融安全，依法均構(gòu)成騙取貸款罪；被告人呂濤、解洪淋使用偽造的憑證和單據(jù)騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額較大，其行為擾亂了國(guó)家金融外匯管理秩序，均構(gòu)成騙購(gòu)?fù)鈪R罪。被告人呂濤、解洪淋均系一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告單位北京盤古氏投資有限公司和被告人呂濤、解洪淋、楊英犯騙取貸款罪，被告人呂濤、解洪淋犯騙購(gòu)?fù)鈪R罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。

法院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、全國(guó)人大常委會(huì)《關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》的相關(guān)規(guī)定，以騙取貸款罪判處被告單位北京盤古氏投資有限公司罰金人民幣2.45億元；以騙取貸款罪、騙購(gòu)?fù)鈪R罪數(shù)罪并罰判處被告人呂濤執(zhí)行有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金；以騙取貸款罪、騙購(gòu)?fù)鈪R罪數(shù)罪并罰判處被告人解洪淋執(zhí)行有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金；以騙取貸款罪判處被告人楊英有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金。

高管員工騙貸騙匯獲刑

單位犯罪如何處罰?根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，單位犯罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任的危害社會(huì)的行為。我國(guó)刑法關(guān)于單位犯罪的規(guī)定，在多數(shù)情況下，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員都要追究刑事責(zé)任。在少數(shù)情況下，只追究直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任。刑法第396條規(guī)定：“國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體，違反國(guó)家規(guī)定，以單位名義將國(guó)有資產(chǎn)集體私分給個(gè)人，數(shù)額較大的，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！?/p>