快鹿集團(tuán)涉嫌集資詐騙被正式立案

5月3日，有投資人在維權(quán)群中稱，上?？炻雇顿Y集團(tuán)（以下簡稱“快鹿集團(tuán)”）、上海東虹橋融資擔(dān)保股份有限公司（以下簡稱“東虹橋擔(dān)?！保┑裙揪蛏嫦蛹Y詐騙，已被上海市公安局長寧分局經(jīng)偵支隊(duì)立案。

立案告知書顯示，投資人于2017年3月3日向上海市公安局長寧分局經(jīng)偵支隊(duì)舉報(bào)快鹿集團(tuán)、東虹橋擔(dān)保涉嫌集資詐騙，經(jīng)審查認(rèn)為符合刑事立案條件，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百零七條規(guī)定，已決定立案。而在2016年9月，上海市長寧公安分局官方微博晚間發(fā)布案情通報(bào)，表示長寧公安分局對(duì)“金鹿財(cái)行”和“當(dāng)天財(cái)富”兩家單位立案偵查，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人依法采取強(qiáng)制措施。

據(jù)了解，快鹿集團(tuán)曾直接或間接在金鹿財(cái)行和當(dāng)天財(cái)富最早成立時(shí)成為其股東之一?！翱炻故录弊钤缱匪萦?016年3月底，當(dāng)時(shí)包括當(dāng)天財(cái)富、金鹿財(cái)行等快鹿系企業(yè)均出現(xiàn)兌付問題，并宣布暫停兌付。原董事局主席施建祥因身體原因辭職，其他高管也基本離任。今年2月，快鹿債權(quán)人聯(lián)盟、快鹿債權(quán)人TM公眾號(hào)發(fā)布消息稱，韋炎平、張伯偉、謝琦、劉健等牽涉十名涉案人員處于審查起訴階段。據(jù)檢察官披露，快鹿案件總共牽涉?zhèn)鶛?quán)人7萬余人，現(xiàn)今未兌付人數(shù)為3萬余人，金鹿當(dāng)天兩大平臺(tái)未兌付金額為131億左右，中海投未兌付金額為1.9億左右。

集資詐騙罪如何認(rèn)定

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。詐騙方法是指行為人采取虛構(gòu)資金用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，或者其他騙取集資款的手段。非法集資是指單位或個(gè)人未經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾募集資金的行為，非法集資數(shù)額較大才可成立本罪。

集資詐騙罪以數(shù)額較大為犯罪構(gòu)成要件，未達(dá)到數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn)的以一般違法行為處理，不應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成犯罪。數(shù)額較大，通說指“所得數(shù)額”，即詐騙行為人通過實(shí)施集資詐騙行為實(shí)際得到的財(cái)物數(shù)額。數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)，目前司法解釋中沒有明確規(guī)定。最高人民檢察院、公安部于2010年5月7日印發(fā)的《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》中規(guī)定，“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：（1）個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；（2）單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的?！贝耸亲吩V標(biāo)準(zhǔn)，究竟是否為“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，尚待商榷?！?duì)于“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)盡快出臺(tái)相關(guān)立法解釋或司法解釋予以明確規(guī)定。在新的解釋未出臺(tái)之前，實(shí)踐中應(yīng)按照《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》中規(guī)定的追訴標(biāo)準(zhǔn)的起點(diǎn)數(shù)額十萬元作為數(shù)額較大的起點(diǎn)。

只要行為人已經(jīng)實(shí)際控制了他人資金，不論被害人的財(cái)產(chǎn)是否遭受了實(shí)際損失，均成立既遂；若行為人尚未實(shí)際控制他人資金即被察覺或被司法部門抓獲，則成立未遂。行為人采用詐騙手段非法集資并達(dá)到非法占有集資款的目的而準(zhǔn)備工具、制造條件的行為，如制作虛假證明材料，非法制作集資憑證，炮制集資宣傳材料，為開展非法集資設(shè)立機(jī)構(gòu)、開設(shè)銀行賬戶、招募人員、組織分工等，有集資詐騙故意的，可以認(rèn)定為犯罪預(yù)備。行為人在實(shí)施非法集資的過程中，自動(dòng)放棄集資詐騙行為或者自動(dòng)有效地防止集資款損失的發(fā)生，屬于犯罪終止。實(shí)踐中，由于有關(guān)部門開展有力的政策法律宣傳或者合力部署專項(xiàng)整治，一部分行為人認(rèn)清了集資詐騙的危害性和罪責(zé)的嚴(yán)重性，幡然悔悟，主動(dòng)關(guān)閉非法集資機(jī)構(gòu)，取消集資項(xiàng)目，退還投資者集資款，構(gòu)成集資詐騙的犯罪中止?！∮纱丝梢?，多部門聯(lián)動(dòng)的宣傳引導(dǎo)與綜合規(guī)制對(duì)于集資詐騙罪的預(yù)防及相應(yīng)的社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)防控具有不容忽視的成效及意義。

即考慮是單位犯罪還是個(gè)人犯罪，單位犯罪的要義在于集資詐騙私人目的性和私人資金控制性。一是考慮單位是否依法成立以及設(shè)立是否以違法犯罪為目的，或者成立后是否主要從事違法犯罪活動(dòng)；二是非法集資決定是否為單位意志；三是非法集資是否為單位所有，還是被個(gè)人占有、私分，而對(duì)于涉及多個(gè)公司的情形下，公司之間的投資關(guān)系以及實(shí)際控制人的情況如何。四是借條上的表述是公司借款還是個(gè)人借款。

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