案情簡介：傳銷組織發(fā)財(cái)夢洗腦

2010年7月至2011年底，馬來西亞籍人員TANLUNGLAI（化名陳杰，另案處理）等人通過河南伊恩科技有限公司申請互聯(lián)網(wǎng)域名，由北京華通科技公司提供服務(wù)器開設(shè)網(wǎng)站，在網(wǎng)絡(luò)上虛構(gòu)”環(huán)球力金”、”聯(lián)合資本”、”實(shí)邁國際”等國際公司出售”原始股”，用高額回報(bào)為誘餌，鼓動他人購買成為公司會員，以”團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的傳銷方式進(jìn)行詐騙犯罪活動。被告人張雪媛于2011年5月24日加入實(shí)邁國際公司，作為在中國內(nèi)地發(fā)展傳銷網(wǎng)絡(luò)的組織人員，負(fù)責(zé)部分深圳CR公司與實(shí)邁國際公司對接購買股票，并發(fā)展下線人數(shù)達(dá)18名，獲取非法利益。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張雪媛利用”環(huán)球力金”、”聯(lián)合資本”、”實(shí)邁國際”傳銷網(wǎng)絡(luò)，以推銷公司原始股經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納不等數(shù)額的費(fèi)用購買公司原始股獲得會員資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，提請依法判處。被告人張雪媛對其參與”實(shí)邁國際”傳銷網(wǎng)絡(luò)的事實(shí)無異議，但辯解沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)行為，只是王某某下面的一個投資者，也沒有參與”CR公司”會員向”實(shí)邁國際”的對接。

法院判決：被告人構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪

被告人張雪媛犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣20000元。

律師說法：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪如何認(rèn)定

法院認(rèn)為，被告人張雪媛曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，又積極參加非法傳銷組織，直接或間接發(fā)展參與傳銷活動人員達(dá)18人且三個層級以上，擾亂了國家正常的經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。關(guān)于辯護(hù)人所提張雪媛不是”LinDa”，公訴機(jī)關(guān)指控張雪媛直接或間接發(fā)展劉某某等18人的事實(shí)不清、證據(jù)不足的辯護(hù)意見，經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)從張雪媛處查獲的與”實(shí)邁國際”往來資料、信件，證明張小姐（琳達(dá)）”的聯(lián)系電話與張雪媛供述自己使用的電話號碼為同一號碼（18080635363），同時也證明了張雪媛的賬戶為LZW16688，結(jié)合劉某某等人的證言及傳銷人員關(guān)系圖、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，能夠確定被告人張雪媛參加”實(shí)邁國際”傳銷組織，直接或間接發(fā)展的傳銷活動人員達(dá)18人且層級在三級以上；關(guān)于辯護(hù)人所提張雪媛涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員未達(dá)到30人，不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見，法院認(rèn)為，被告人張雪媛曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員在15人以上且層級在三級以上。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，法院決定對被告人張雪媛應(yīng)以傳銷活動中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者予以定罪處罰。

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