8月25日，祖國大陸7個省區(qū)市、臺灣11個縣市警察同時出擊，集中圍捕犯罪嫌疑人451名。這是迄今為止最大規(guī)模的兩岸聯(lián)合打擊犯罪行動，今年以來我國最大的網(wǎng)絡(luò)詐騙案被一舉破獲。
克隆網(wǎng)購、假扮客服、冒充司法人員，這個公司化運作的詐騙團伙，橫跨海峽兩岸，設(shè)置124處地下窩點和洗錢點，行騙金額約合人民幣3000萬元。
新華網(wǎng)武漢9月13日電題：行騙團伙落網(wǎng)三大騙術(shù)曝光——跨海峽特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案追蹤
新華社“中國網(wǎng)事”記者周夢榕
祖國大陸7個省區(qū)市、臺灣11個縣市警察同時出擊，集中圍捕犯罪嫌疑人451名。這是迄今為止最大規(guī)模的兩岸聯(lián)合打擊犯罪行動，今年以來我國最大的網(wǎng)絡(luò)詐騙案被一舉破獲。
克隆網(wǎng)購、假扮客服、冒充司法人員，這個公司化運作的詐騙團伙，橫跨海峽兩岸，設(shè)置124處地下窩點和洗錢點，行騙金額約合人民幣3000萬元。
網(wǎng)絡(luò)陷阱詐人騙財
在武漢市刑偵局，新華社“中國網(wǎng)事”記者看到一摞臺灣警方轉(zhuǎn)來的受害人報案資料：
——臺北縣陳女士接到自稱是法院工作人員電話，稱其賬戶金額是不法勾當(dāng)非法所得，后被一自稱“檢察官”的人騙走新臺幣141萬元；
——臺北縣劉女士在奇摩拍賣網(wǎng)上拍得一款果汁機，匯款新臺幣1．6萬元，未收到貨；
——臺北市陳女士今年8月接到自稱奇摩商城“會計”來電，稱“由于系統(tǒng)失誤將其全額付款設(shè)定為分期付款”，再接到“銀行客服”電話，讓她在ＡＴＭ機上按指令操作，不料卡上新臺幣29．9萬元不翼而飛……
短短兩年間，臺灣民眾被騙走約3000萬元人民幣。臺灣警方順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)一個利用網(wǎng)絡(luò)手段實施詐騙的特大犯罪團伙，這個團伙不僅在臺灣極為活躍，而且在大陸多省市活動詭異。
案情重大，兩岸警方通力合作。根據(jù)線索，公安部決定此案由武漢市公安局主偵，廣東福建等地公安機關(guān)配合。武漢市公安局成立專案組，先后出動300多名調(diào)查人員，查詢賬號1000多個，并赴廣東、福建等地，獲取大量犯罪證據(jù)，基本摸清了該團伙的作案方式、犯罪特點及團伙成員的各自作用和活動軌跡。
據(jù)專案組介紹，這一團伙詐騙手段主要有三種：
一是網(wǎng)購失誤詐騙法。冒充網(wǎng)絡(luò)商戶的銷售員及銀行客服，稱因網(wǎng)店計費系統(tǒng)錯誤等原因，顧客網(wǎng)購支付出現(xiàn)問題，誘導(dǎo)受害人在ＡＴＭ機上錯誤操作，將款項騙走。這是用得最多的詐騙手法。
二是虛假網(wǎng)購詐騙法。在知名購物網(wǎng)站上貼圖出售虛假商品，誘騙客戶付款后不發(fā)貨，或者以種種理由拒絕使用第三方安全支付工具，誘騙受害人先匯款后交貨，客戶付款后卻收不到商品。
三是司法恐嚇詐騙法。冒充臺灣司法人員，以賬號涉及洗錢、販毒等名義，打電話給受害人稱金錢需做處理否則會吃官司。若受害人不信，就派假司法人員手持偽造的法律文書上門，當(dāng)面打消受害人顧慮，誘騙受害人到ＡＴＭ機上按其提示操作，將資金轉(zhuǎn)賬至其控制的賬戶。
受害人損失的不僅僅是一張銀行卡。詐騙團伙成員有時恐嚇受害人稱，“因為你在ＡＴＭ機上錯誤操作，損害了價值300多萬新臺幣的系統(tǒng)終端機，必須再刷至少1萬元，才能避免承擔(dān)法律責(zé)任”，從而讓受害人“連環(huán)受騙”。
8月25日，祖國大陸7個省區(qū)市、臺灣11個縣市警察同時出擊，集中圍捕犯罪嫌疑人451名。這是迄今為止最大規(guī)模的兩岸聯(lián)合打擊犯罪行動，今年以來我國最大的網(wǎng)絡(luò)詐騙案被一舉破獲。
克隆網(wǎng)購、假扮客服、冒充司法人員，這個公司化運作的詐騙團伙，橫跨海峽兩岸，設(shè)置124處地下窩點和洗錢點，行騙金額約合人民幣3000萬元。
這是臺灣電信“教父”羅世剛在其武漢的往處被警方抓獲（8月25日攝）。新華社發(fā)（李江林攝）
行騙頭目倉皇落網(wǎng)
“我老板叫羅元剛，臺灣人”“我?guī)煾冈谖錆h，叫羅文”“我上線是羅世剛，在臺灣”，在案件偵查過程中，兩岸警方發(fā)現(xiàn)許多線索都指向一個人：羅世剛，臺灣網(wǎng)絡(luò)詐騙的頭面人物。
從臺灣警方提供的情況來看，羅世剛的作案占臺灣同類詐騙案的40％以上。2004年，羅世剛在珠海因詐騙被遣送回臺灣，在取保候?qū)徠陂g棄保潛逃，不知所蹤。
武漢警方排查發(fā)現(xiàn)，“羅文”“羅元剛”都是羅世剛的化名，今年34歲，已在武漢娶妻生子，并購買了多處房產(chǎn)。
8月10日，兩岸警方共商案件偵查對策，研究同步打擊行動事宜。按照“打平臺、打窩點、打團伙、打賬號”的思路，兩岸警方實施集中抓捕。
8月25日，公安部刑偵局一聲令下，安徽、福建、湖南、湖北、廣東、廣西、重慶公安機關(guān)迅速對詐騙窩點進行圍捕。同時，臺灣警方也在臺北縣、新竹市、臺中縣、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、臺南市、高雄市等地展開行動。
8月25日上午9時，武漢警方讓物業(yè)人員敲開羅世剛所住房間，方頭闊臉、渾身文身的羅世剛一臉驚愕。與此同時，羅世剛設(shè)在江景大廈的詐騙窩點也被警方端掉。在現(xiàn)場截獲的6臺電腦屏幕上，顯示著正在實施中的詐騙記錄。
在湖南長沙，警察進入詐騙窩點時，團伙成員紛紛從電腦里拔出Ｕ盤，丟到辦公樓下，被守在樓下的警察一一撿起。在廣東一詐騙窩點，警方趕到時，女話務(wù)員正微笑著拿著電話在“編故事”。
具有諷刺意味的是，以行騙為業(yè)的羅世剛，處心積慮糾集團伙，讓一個個無辜民眾深受其害，可他的客廳掛著一條幅，上書“世界上有兩件事不能等待，一是行孝，二是行善”。
專業(yè)詐騙淆亂視聽
“8·25”行動共抓獲451名犯罪嫌疑人，其中臺灣籍186人，作案人員橫跨大陸臺灣兩地，專門詐騙臺灣人。武漢市公安局辦案警官劉文說，羅世剛團伙是一個由臺灣籍人員主謀，人員眾多，分工明確，公司化運作，有著嚴格管理制度的高智能、專業(yè)化詐騙集團。
據(jù)介紹，這個特大網(wǎng)絡(luò)詐騙集團由三個相對獨立的犯罪平臺組成，流水線作業(yè)：
一是設(shè)在福建廈門的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支撐平臺。該平臺由“東邪——黃藥師”（網(wǎng)名）搭建，負責(zé)提供電話改號顯示、群撥群呼、落地對接等“網(wǎng)上技術(shù)服務(wù)”，出租給撥打詐騙電話的窩點使用，并收取高額費用。
二是以信息咨詢公司為掩護撥打詐騙電話的平臺，分設(shè)在安徽、湖南、湖北、廣東、重慶等地，這些公司招用大量話務(wù)員，從事具體操作。
三是打著資金管理服務(wù)招牌，轉(zhuǎn)移提取贓款的地下錢莊及“車手”。一旦款項騙到其在臺灣的賬號，遍布臺灣和大陸的“車手”在幾分鐘之內(nèi)就將款劃走。
在羅世剛的統(tǒng)一指揮下，三個平臺分工明確、產(chǎn)業(yè)鏈條清晰。每成功騙取一筆資金，就按3∶4∶3分成。
為提高詐騙成功率，詐騙團伙請了專業(yè)策劃公司策劃。話務(wù)人員全員參加培訓(xùn)，有專門的教材，不僅能講一口流利的臺灣普通話，還要掌握臺灣各大金融機構(gòu)的名稱和客服電話、ＡＴＭ機的操作等知識。這些話務(wù)員十分“專業(yè)”，有的還將設(shè)計好的各種情境下的應(yīng)答標準答案貼在工作臺上，邊看邊打電話。
羅世剛團伙詐騙的成本很低，在網(wǎng)上用低廉的價格、通常是幾元錢購買一條臺灣民眾的個人信息資料。如姓名、住址、何時在網(wǎng)上購買了何物、何種支付方式、聯(lián)系方式等個人信息。之后，架上電腦，雇傭培訓(xùn)話務(wù)員，通過福建技術(shù)平臺的改號撥打臺灣受害人電話，實施詐騙。
近年來，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件一直呈上升趨勢，為什么受害人容易上當(dāng)？專案組分析，一是網(wǎng)絡(luò)平臺改號后顯示號碼不是大陸號碼，是臺灣本地電話號碼，甚至就是銀行卡背后顯示的客服號碼，回撥過去也能接通到犯罪團伙，容易使人相信；二是個人信息資料十分準確；三是多個角色轉(zhuǎn)換，一會是“銀行客服”、一會是“檢察官”上門，角色間的相互印證易使人輕信。
警方提醒，無論詐騙手法如何翻新，最后都會要受害人的銀行卡、密碼和賬號。在日常工作生活中，民眾千萬不要輕信來歷不明的電話、短信，更不要輕易透露自己的身份和銀行卡的信息。如果接到類似信息，直接給有關(guān)部門打電話，不要用回撥功能。
