傳銷團(tuán)伙的宣傳網(wǎng)站，該團(tuán)伙就是通過這個(gè)網(wǎng)站開展“炒金”活動的。

據(jù)三湘都市報(bào)5月24日報(bào)道，3名僅有小學(xué)文化程度的人，要把一個(gè)謊言說得有多圓，才會讓全國26個(gè)省、市、區(qū)的1萬多名投資人趨之若鶩，拿出逾億元的資金供他們揮霍呢？近日，湖南常德市澧縣警方成功破獲了一起涉案金額逾億元的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。3名僅有小學(xué)文化的農(nóng)民唐戈、展光和、楊清水合伙打造的億元“傳銷王國”被一舉搗毀。令人稱奇的是，在這個(gè)傳銷組織內(nèi)部，竟還設(shè)有“意外保險(xiǎn)”和“公積金”。

案發(fā) 網(wǎng)上開戶量突然陡增

“最近不知怎么回事，在我們銀行開通網(wǎng)上賬戶的人突然增加了許多，而且這些人都是把錢匯往同一個(gè)賬號內(nèi)，不曉得是做什么生意，搞得我們忙不贏?！?009年6月下旬，在警民大走訪過程中，澧縣工商銀行工作人員的一句不經(jīng)意的話引起了警方的注意。

在澧縣工商銀行開通網(wǎng)上賬戶的人突然增多，且資金流向均指向了同一賬戶。這種非正常的現(xiàn)象說明了什么？

民警立刻將情況向上級匯報(bào)。該局隨后專門成立了一個(gè)由縣局刑偵、經(jīng)偵、網(wǎng)監(jiān)等多部門民警參與的專案組，對這一反?，F(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)過半個(gè)月的秘密調(diào)查，專案組成員發(fā)現(xiàn)“網(wǎng)上開戶”陡增的現(xiàn)象背后，隱藏著一個(gè)全國性的非法傳銷組織。

出擊 澧縣4名骨干被抓獲

這家名為“香港皇家金銀投資顧問有限公司”的組織在互聯(lián)網(wǎng)上向客戶承諾：投資7000元，即為一股，每周可返利10%，可連續(xù)返利48周；投資2800元，即可成為公司會員，取得發(fā)展下線的資格，發(fā)展下線人員越多，所得紅利就多。這種驚人的利率讓不少人失去了判斷能力。

2009年7月24日至26日間，該傳銷組織在澧縣的4名骨干成員冉繼芬、肖延友、張華、張燕被專案組抓獲。據(jù)這四人交待，2009年3月初，經(jīng)陜西人唐某介紹，他們加入了“金銀投資”的網(wǎng)上“炒黃金”活動，并取得了發(fā)展下線的資格。其后他們在澧縣不斷拉人下水，截止案發(fā)時(shí)，已發(fā)展會員600余人，非法獲利40多萬。據(jù)澧縣警方提供的數(shù)據(jù)，這個(gè)傳銷組織牽涉近萬人。

設(shè)伏 傳銷“大老板”自投羅網(wǎng)

在尋找“陜西人唐某”的過程中，民警漸漸發(fā)現(xiàn)，這家“金銀投資”傳銷公司在香港注冊，而網(wǎng)站的服務(wù)器則在美國。當(dāng)澧縣的傳銷組織分支被摧毀后，該公司網(wǎng)站曾一度無法打開。

為了抓住傳銷團(tuán)伙的骨干成員，專案組于2009年9月29日依法對該組織在廣州某快錢公司的賬戶予以凍結(jié)。果然2小時(shí)后，一個(gè)質(zhì)詢電話打進(jìn)了快錢公司，在警方的授意下快錢公司提出公司賬戶有疑問需要對方來人核對。當(dāng)晚8時(shí)30分，三輛高級小車駛進(jìn)了公司，車上的3人正是警方要找的犯罪嫌疑人。

這3人就是所謂的“香港皇家金銀投資顧問有限公司”的老板唐戈、展光和、楊清水。經(jīng)審訊，民警發(fā)現(xiàn)他們3人都是僅有小學(xué)文化程度的農(nóng)民：唐戈，男，現(xiàn)年35歲，陜西省寶雞市金臺區(qū)人；展光和，男，現(xiàn)年45歲，新疆自治區(qū)烏恰縣人；楊清水，男，現(xiàn)年42歲，貴州省貴定縣人。

供述

從炒股中獲“靈感”三農(nóng)民創(chuàng)“傳銷王國”

這三名僅有小學(xué)文化程度的“老板”是如何構(gòu)建這樣一個(gè)傳銷王國的呢？據(jù)這三人在公安機(jī)關(guān)的供述，2008年11月某日，炒股賠了后整天想著如何發(fā)財(cái)?shù)奶?、展二人忽然“靈光”乍現(xiàn)：何不假借“炒黃金”的名義，來誘騙他人上當(dāng)呢？只要許以高額回報(bào)，還怕沒人來？

很快，唐、展兩人各湊了四萬元作為啟動資金，虛報(bào)資金在香港注冊一家名叫香港皇家金銀投資顧問有限公司的公司，分別自任董事長、總經(jīng)理，并請專業(yè)人士設(shè)計(jì)公司網(wǎng)站，租用了一臺設(shè)在美國的服務(wù)器管理網(wǎng)站。唐、展二人打下基礎(chǔ)后，楊清水又出資12000元成為了該傳銷組織的第三大股東。

這個(gè)傳銷組織竟有“意外險(xiǎn)”和“公積金”

值得一提的是，該傳銷組織的三名頭目雖然只有小學(xué)文化水平，但在內(nèi)部管理上，卻是相當(dāng)高明：三人將所騙的錢預(yù)先分為1000股，下分注冊股500股，原始股300股，新生股200股。注冊股和原始股主要由唐、展、楊三人持有。

而所謂的200股新生股，被三人用來當(dāng)做了80股風(fēng)險(xiǎn)股和120股市場股。有民警戲稱這是傳銷骨干人員的“意外保險(xiǎn)”和“公積金”。 所謂“風(fēng)險(xiǎn)股”，意即一旦該傳銷組織某地分支被搗毀后，被抓獲的骨干成員即能從中獲得風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。 對于市場股的用途，據(jù)專案組的一位民警介紹：“這些錢主要用于鼓勵傳銷骨干開拓市場，發(fā)展會員，騙的人越多，獎勵越高?！?/p>

玩節(jié)慶優(yōu)惠活動兩周“吸金”千萬

據(jù)該傳銷組織的3名頭目交代：到了2009年6月份，唐、展、楊3人便各分得紅利達(dá)100余萬元。為了多撈一把，2009年9月12日，3人還玩出了“慶雙節(jié)，買三送一”的把戲，使得賬戶上在兩周之內(nèi)陡增了1000余萬元。

據(jù)澧縣警方提供的數(shù)據(jù)，截止三人被抓捕時(shí)的2009年9月29日，這個(gè)傳銷組織共發(fā)展了萬余名下線，涉案金額已逾億元。