民間借貸中如何認(rèn)定雙方是否涉及虛假訴訟

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》(2015年9月1日起施行)第十九條，人民法院審理民間借貸糾紛案件時(shí)發(fā)現(xiàn)有下列情形，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審查借貸發(fā)生的原因、時(shí)間、地點(diǎn)、款項(xiàng)來源、交付方式、款項(xiàng)流向以及借貸雙方的關(guān)系、經(jīng)濟(jì)狀況等事實(shí)，綜合判斷是否屬于虛假民事訴訟：

(一)出借人明顯不具備出借能力;

(二)出借人起訴所依據(jù)的事實(shí)和理由明顯不符合常理;

(三)出借人不能提交債權(quán)憑證或者提交的債權(quán)憑證存在偽造的可能;

(四)當(dāng)事人雙方在一定期間內(nèi)多次參加民間借貸訴訟;

(五)當(dāng)事人一方或者雙方無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，委托代理人對(duì)借貸事實(shí)陳述不清或者陳述前后矛盾;

(六)當(dāng)事人雙方對(duì)借貸事實(shí)的發(fā)生沒有任何爭議或者訴辯明顯不符合常理;

(七)借款人的配偶或合伙人、案外人的其他債權(quán)人提出有事實(shí)依據(jù)的異議;

(八)當(dāng)事人在其他糾紛中存在低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的情形;

(九)當(dāng)事人不正當(dāng)放棄權(quán)利;

(十)其他可能存在虛假民間借貸訴訟的情形。

虛假訴訟的表現(xiàn)形式

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，商品交易頻繁，社會(huì)投資風(fēng)險(xiǎn)加大，近年來虛假訴訟成為不法分子“漂白”“淘金”的一種慣用伎倆。從簡單的逃避債務(wù)、逃避法院執(zhí)行，到變相套取合伙人資產(chǎn)，將抽逃出資行為“合法化”等，以達(dá)到節(jié)省費(fèi)用、稀釋債務(wù)、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)等其他非法目的。

其表現(xiàn)形式復(fù)雜多樣，比如虛構(gòu)借款、簽訂假合同、偽造證據(jù)材料、假倒閉、假離婚等，大多數(shù)虛假訴訟是在親屬、夫妻、同學(xué)、朋友之間串通，但已有逐漸演變?yōu)橥{、賄買作假證之勢。虛假訴訟多發(fā)于民間借貸、項(xiàng)目工程建設(shè)、破產(chǎn)清算及夫妻共同債務(wù)認(rèn)定等幾類案件當(dāng)中。

虛假訴訟有以下幾個(gè)法律特征：

1、行為人主觀上都存在過錯(cuò)或惡意，其行為均具有違法性。

2、行為人均以侵占他人財(cái)產(chǎn)或獲取非法利益或使他人受害為追求目的。

3、行為人都以民事訴訟的合法形式掩蓋非法目的，手段具有隱蔽性。

4、行為人非法目的的實(shí)現(xiàn)都有賴于法院的審判權(quán)和執(zhí)行權(quán)，訴訟的合法外衣被行為人惡意利用。