如今，這些極具煽動性的語言仍在一些網(wǎng)站、公眾號中以彩色大號字體顯示，而很多投資者已深陷傳銷泥潭，難以維權。利用虛擬貨幣進行傳銷已成為當前網(wǎng)絡傳銷新特點，投資者應高度警惕。
一、虛擬貨幣+兌換物品，后續(xù)投資有去無回
2016年3月，徐州市公安局鼓樓分局在工作中發(fā)現(xiàn)，市民魏某涉嫌參與傳銷活動，系王某花發(fā)展的下線會員。后者以購買“全球兌”購物券（以下簡稱“FV”）贈送“網(wǎng)絡黃金超級積分”（以下簡稱“ES”）為幌子，在“全球共贏商業(yè)積分控股集團”會員發(fā)展平臺上發(fā)展會員300余人，注冊賬號1659個。
“我們偵查發(fā)現(xiàn)，王某花只是該會員發(fā)展平臺上設定的20層總層級中的第五級?！毙熘菔泄簿止臉欠志贮h委委員介紹，經(jīng)過循線追蹤，以“未來世界國際集團”有限公司負責人裴某、王某芳為首的特大網(wǎng)絡傳銷犯罪團伙逐漸浮出水面?！八麄冊趪鴥?nèi)以廣東無界等公司為掩護，通過組建12個會員發(fā)展平臺、網(wǎng)絡交易平臺和全球兌網(wǎng)購平臺，組織開展傳銷活動。王某花所處的會員平臺就是這12個之一?！?/p>
“EGD并不是實物黃金，而是一種加密數(shù)字資產(chǎn)，‘全球流通’中的總量固定為4200萬塊。2015年11月，裴某宣布將每個EGD切分為1000份，網(wǎng)絡小黃金由此誕生?！狈缸锵右扇?、裴某助理姚某博在接受訊問時供述，投資者以1萬的倍數(shù)起投，最低1萬元。每投資1萬元，贈送價值1萬元的兌換券，相當于2000元的購買力，可以在“全球兌”里購物。此外配送1萬ES積分，前期ES積分是1元1個?！皟稉Q物品只是一個幌子，讓人產(chǎn)生投資電子商務的錯覺。”該黨委委員說。涉案人員還對外宣傳每天最高漲幅相當于利息2%。
隨著會員的增多，需求量增大，ES就會升值，投資人可以將手里的ES出售賺錢。裴某等人同時規(guī)定，只有上漲5%，才可以解凍相應上漲的部分并予以出售。“這樣的結果是，前期1元等于1個ES，投入7000元可以買7000個ES，當ES升值成5元，后期的投資人再投資7000元，實際只買到了1400個ES，后期加入的投資人所投資金就被前期投資人賺走?！币δ巢┱f。
這樣下去，ES價格越高，項目吸引力就會下降，交易流動性也會減弱，ES的漲幅就減緩。根據(jù)“上漲5%才可解凍提現(xiàn)”的規(guī)定，后期投的錢就被套死了。犯罪嫌疑人董某交代，“很少有人能夠從中獲利，基本都是錢一進來就出不去了”。
二、半年發(fā)展50萬會員，大量資金轉移海外
為了刺激投資者源源不斷地投錢，涉案公司在ES平臺上開辟了“動態(tài)返利”的另一種受益辦法，即“有償加入、組成層級，發(fā)展下線、按人提成”的傳銷經(jīng)營模式?！案鶕?jù)會員發(fā)展的多少分為1至5星、1至5鉆、1至5冠、1至5金的4階20級。每個級別對應不同的獎金回報，發(fā)展了下線就能獲得提成，并可層層提成?！币δ巢┱f。
“由此，犯罪分子讓你聽到的是可望而不可即的永遠升值的‘網(wǎng)絡黃金’，因為該組織的高級領導層內(nèi)部可以根據(jù)吸納人頭交納的費用實時在后臺控制每天漲幅，實現(xiàn)通過底層會員繳納資金給高級會員和整個網(wǎng)站返款的傳銷實質(zhì)?！毙熘菔泄簿止臉欠志志W(wǎng)絡安全保衛(wèi)大隊大隊長說。
同時，為盡快獲取會員申購積分所繳納的資金，該組織還建立了“當天交款，當天兌現(xiàn)返利提成”的“秒返”激勵機制，吸引社會上更多的投資人加入，進而通過相關培訓和宣傳，用此傳銷手段引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線。據(jù)統(tǒng)計，從2015年10月三大類平臺上線至2016年4月7日案發(fā)，短短半年時間，共發(fā)展會員50余萬人，涉及資金109億元。
深諳ES只是一個泡沫、一個圈錢工具的裴某、王某芳等人為逃避打擊，又利用在香港開設的公司以及將服務器架設在美國等手段在境外對12個會員發(fā)展平臺、網(wǎng)絡交易平臺和“全球兌”網(wǎng)購平臺進行操控管理，并通過虛構貿(mào)易等手段向海外轉移違法所得約15億元。
三、網(wǎng)絡傳銷變種多，投資者應仔細甄別
就在鼓樓分局偵辦“網(wǎng)絡黃金積分”傳銷案的同時，徐州市公安局云龍分局碰到一個類似案件——“未來城萬福幣”組織、領導傳銷活動案?！叭f福幣的始作俑者劉某本就是裴某的合伙人，后因利益糾葛而分道揚鑣，單干“萬福幣”項目?！叭f福幣”與EGD、ES是換湯不換藥，本質(zhì)上都是傳銷?！痹讫埛志纸?jīng)偵大隊副大隊長說。
在一些“萬福幣”的推廣網(wǎng)站、公眾號可以看到，劉某頭銜眾多，包括全球未來城集團總裁、美國加州原副州務卿等，還有多張劉某與外國政要、名人的合影?！拔覀冋{(diào)查發(fā)現(xiàn)，劉某所吹噓標榜頭銜均難以查找出處，其與官員和名人的合影也真假難辨?！睘榘l(fā)展更多會員，劉某還分別在印尼巴厘島、香港等地舉辦了聲勢浩大的招商大會，吸引了國內(nèi)數(shù)千人參加。劉某還宣稱“萬福幣”是由美國證監(jiān)會和銀監(jiān)會批準，即將在國內(nèi)申請直銷牌照。據(jù)警方查證，“萬福幣”作為虛擬數(shù)字貨幣在國內(nèi)申請直銷牌照并無法律依據(jù)，純屬虛構。
徐州市公安局有關負責人表示，“網(wǎng)絡黃金積分”“萬福幣”都反映了當前傳銷的新特點。一是假借虛擬貨幣這一新生事物進行傳銷，同時打著電子商務、個人理財、遠程教育的旗號吸引人，一般群眾不了解，容易上當受騙。二是發(fā)展會員都是在網(wǎng)絡上進行，會員必須通過網(wǎng)站才能加入傳銷，并且使用的用戶名都是假名或者代號，都有各自的登錄密碼，彼此之間主要通過微信等即時聊天。這改變了傳統(tǒng)網(wǎng)絡傳銷設工作室、報單中心進行傳銷組織活動的模式，增加了傳銷的隱蔽性。三是互聯(lián)網(wǎng)使傳銷突破了地域和國界的限制，傳銷骨干人員經(jīng)常把總部設在境外，躲在境外發(fā)號施令，資金轉移境外，抓捕難，追贓難，除根難。
當前網(wǎng)上宣傳的“虛擬貨幣”有一兩百種，真假難辨。利用虛擬貨幣進行非法集資、傳銷、詐騙等違法犯罪活動多發(fā)，投資者應仔細甄別。
