男子騙銀行99億

中國網(wǎng)訊：歷時(shí)一年，轉(zhuǎn)戰(zhàn)北京、上海、杭州、武漢、菏澤、泰安等地，行程5萬余公里，濟(jì)南警方成功偵破一起涉案金額99億元的特大保兌倉業(yè)務(wù)類票據(jù)詐騙案。

任某伙同他人假冒身份、使用偽造的公章，與多家銀行簽訂三方保兌倉協(xié)議，騙取承兌匯票票面總金額99億余元。任某將上述票據(jù)截留，貼現(xiàn)后用于揮霍及從事期貨交易等高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，造成多家銀行損失9億余元。

2014年1月至7月，犯罪嫌疑人任某伙同犯罪嫌疑人閆某某利用其控制的泰安三家塑料公司，虛構(gòu)貿(mào)易背景，使用偽造的某石化化工銷售有限公司華北分公司公章及法人章，冒充某化工銷售有限公司華北分公司工作人員。

與某銀行濟(jì)南分行、某銀行泰安分行等多家銀行簽訂三方保兌倉協(xié)議，騙取某銀行濟(jì)南分行、某銀行泰安分行等多家銀行開具銀行承兌匯票票面總金額99億余元，后指使他人冒用某石化化工銷售有限公司華北分公司名義將上述票據(jù)截留。

貼現(xiàn)后用于揮霍及從事期貨交易等高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，造成某銀行濟(jì)南分行、某銀行泰安分行等多家銀行損失近10億元。濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長褚洪泉說，這一案件屬于新型高智商類經(jīng)濟(jì)犯罪案。

犯罪手段之高、涉案金額之大在我市還屬首例。接警后，濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)歷時(shí)12個(gè)月，在主要犯罪嫌疑人零口供的情況下，成功偵破這起涉案金額99億元的特大保兌倉業(yè)務(wù)類票據(jù)詐騙案，共抓獲犯罪嫌疑人7名。

查封多地房產(chǎn)二十三套，查封土地4宗，凍結(jié)涉案賬戶17個(gè)，追繳、避免經(jīng)濟(jì)損失二億多元。2016年5月，經(jīng)濟(jì)南市中級(jí)人民法院和山東省高級(jí)人民法院兩審終審，主要犯罪嫌疑人任某、閆某某等人分別被判處無期徒刑、13年等有期徒刑。

詐騙金融機(jī)構(gòu)擔(dān)何責(zé)

利用偽造的票據(jù)騙取銀行錢財(cái)，屬于金融詐騙的行為，構(gòu)成金融詐騙罪。在金融領(lǐng)域里，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、保險(xiǎn)金等，或者進(jìn)行非法集資詐騙、金融票據(jù)詐騙和信用證、信用卡詐騙，其數(shù)額較大的犯罪行為的總稱。

根據(jù)刑法規(guī)定，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，將處五年以上十年以下有期徒刑，并將處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

根據(jù)刑法第一百九十九條的規(guī)定，進(jìn)行票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)。

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