一、案情簡(jiǎn)介

案號(hào)：（2014）秦刑二初字第153號(hào)-2

被告人：梁宏進(jìn)

公訴機(jī)關(guān)：南京市秦淮區(qū)人民檢察院（指控：涉嫌非法吸收公眾存款罪）

審判法院：南京市秦淮區(qū)人民法院（裁判：非法吸收公眾存款罪）

2012年1月4日，被告人朱繼南與張某、劉志勇、楊文共同成立江蘇匯上盈創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱匯上盈公司），招聘被告人梁宏進(jìn)、邵彥等人負(fù)責(zé)管理、經(jīng)營(yíng)公司，并通過(guò)被告人邵彥等業(yè)務(wù)員在超市、居民小區(qū)、道路上散發(fā)傳單的方式，宣傳季度豐、雙季風(fēng)、年年鑫、月息通四款理財(cái)產(chǎn)品，以轉(zhuǎn)讓債權(quán)的名義與社會(huì)不特定公眾簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議》，變相吸收公眾存款。其中，被告人朱繼南于2012年1月至11月?lián)胃笨偨?jīng)理、股東期間，該公司通過(guò)各業(yè)務(wù)員先后向陳某甲、王某乙等人變相吸收存款共計(jì)人民幣2779萬(wàn)元；被告人梁宏進(jìn)于2012年5月至9月?lián)慰偨?jīng)理助理期間，該公司通過(guò)各業(yè)務(wù)員先后向陳某甲、王某乙等人變相吸收存款共計(jì)人民幣1078萬(wàn)元；被告人邵彥于2012年4月至12月?lián)螛I(yè)務(wù)員、代理團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，個(gè)人或通過(guò)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員先后向陳某甲、王某乙等人變相吸收存款共計(jì)人民幣159萬(wàn)元。

2013年1月4日，被告人朱繼南與劉志勇共同成立江蘇豐洲盈投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱豐洲盈公司），招聘被告人梁宏進(jìn)、邵彥等人負(fù)責(zé)管理、經(jīng)營(yíng)公司，通過(guò)與匯上盈公司相同的方式推出月滿盈、季度盈、雙季盈、年年盈、豐洲盈五款理財(cái)產(chǎn)品，變相吸收公眾存款。其中，被告人朱繼南于2013年1月至3月?lián)畏ǘù砣?、總?jīng)理、股東期間，該公司通過(guò)各業(yè)務(wù)員先后向金某、馬某等人變相吸收存款共計(jì)人民幣250萬(wàn)元；被告人梁宏進(jìn)于2013年1月至4月?lián)问袌?chǎng)部總監(jiān)期間，該公司通過(guò)各業(yè)務(wù)員先后向金某、馬某等人變相吸收存款共計(jì)人民幣347萬(wàn)元；被告人邵彥于2013年1月至4月?lián)螆F(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，個(gè)人或通過(guò)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員向金某、馬某等人變相吸收存款共計(jì)人民幣40萬(wàn)元。

二、律師評(píng)析

關(guān)于被告人梁宏進(jìn)提出”匯上盈公司之前曾多次通過(guò)公安、稅務(wù)等部門的檢查，且南京有多家P2P公司，采取同樣的經(jīng)營(yíng)模式，未被取締或認(rèn)定為犯罪”的辯解意見(jiàn)，經(jīng)庭審查證，匯上盈公司和豐洲盈公司均未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)從事金融業(yè)務(wù)，且公司自注冊(cè)成立后，從事的均是非法吸收公眾存款的行為，與客戶簽訂的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議》中的債權(quán)人均系虛假的，被告人梁宏進(jìn)等人在匯上盈公司和豐洲盈公司開展吸納客戶存款業(yè)務(wù)的行為系自然人共同犯罪行為，至于匯上盈公司是否曾通過(guò)公安，稅務(wù)部門的檢查，以及南京是否有多家采取同樣經(jīng)營(yíng)模式的P2P公司未被取締或認(rèn)定為犯罪，并不影響對(duì)被告人梁宏進(jìn)等人犯罪的認(rèn)定，故對(duì)該辯解意見(jiàn)未被采納。

以上便是能否以曾多次通過(guò)公安、稅務(wù)等部門的檢查未被取締為理由否認(rèn)平臺(tái)犯罪的法律分析，希望能幫您解決問(wèn)題。在具體的司法實(shí)踐中，由于案件情況各異，建議最好事先咨詢相關(guān)的律師，更好地解決您在生活中遇到的難題。