一、基本案情

2015年12月 23日，互聯(lián)網(wǎng)金融公司大大集團(tuán)被媒體報(bào)道因涉嫌非法集資四名高管被羈押，警方凍結(jié)了大大集團(tuán)賬戶，發(fā)現(xiàn)其賬面上僅剩1億多元資金，但如果要實(shí)現(xiàn)投資人資金完全兌付，可能需要40億元左右。12月25日大大集團(tuán)的官方網(wǎng)站聲明，正在接受上海經(jīng)偵調(diào)查取證，案件還未定性。聲明稱，因上海經(jīng)偵調(diào)查需要，大大集團(tuán)相關(guān)賬戶被依法凍結(jié)，目前所有客戶兌付工作停止。

二、處理結(jié)果

日前，“P2P日爆”曝光了檢察院關(guān)于大大集團(tuán)案件的最新進(jìn)展。6月23日，上海市人民檢察院第一分院發(fā)布《馬申科等20人、2單位非法吸收公共存款、集資詐騙案受理公告》。公告稱，“我院于6月22日受理上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)移送審查起訴的馬申科、單坤等20人、2單位非法吸收公眾存款、集資詐騙一案。”其中，馬申科為大大集團(tuán)總裁。單坤為集團(tuán)首席執(zhí)行官，同時(shí)也是大大集團(tuán)旗下大大財(cái)富變更后的法定代表人。

大大集團(tuán)屬于特大金融案件。4月初，據(jù)媒體報(bào)道，大大集團(tuán)案件目前已追繳遠(yuǎn)超2.6億，最快今年下半年結(jié)案。最終資金由法院按比例返還，這些都需要等待與時(shí)間，該案將在今年下半年或明年年初判結(jié)。大大集團(tuán)于2013年在上海市陸家嘴(600663,股吧)金融貿(mào)易區(qū)成立，是申彤集團(tuán)旗下子集團(tuán)之一，以資本運(yùn)作、項(xiàng)目投資為主營(yíng)業(yè)務(wù)。，在全國(guó)開設(shè)23家省公司，4家直轄市公司，229家市公司，374家分公司，717家支公司。被警方介入調(diào)查期間，大大集團(tuán)被曝集團(tuán)四名高管被羈押，警方暫時(shí)凍結(jié)了被查實(shí)的集團(tuán)賬戶，但其賬面上僅剩1億多資金，而實(shí)現(xiàn)完全兌付可能需要40億元左右。

在這里提醒大家，在進(jìn)行理財(cái)?shù)倪^程中一定要瘋搶法律意識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，理性思考和分析，同時(shí)遇到非法集資問題應(yīng)立即報(bào)警以免再有其他人受騙如果您遇到相關(guān)問題，您可以來電咨詢我們的專業(yè)律師，我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)。