一、洗錢(qián)罪上游犯罪概述

在洗錢(qián)犯罪上游犯罪的規(guī)定中，有些對(duì)應(yīng)的章節(jié)中存在注意規(guī)定，如果籠統(tǒng)地把相關(guān)章節(jié)的所有罪名直接認(rèn)定為上游犯罪，恐怕不太合適。例如，在破壞金融管理秩序罪中，第183條第1款所規(guī)定的職務(wù)侵占罪，原本屬于侵犯財(cái)產(chǎn)罪一章中的內(nèi)容，現(xiàn)在放在此處，只是為了提醒司法者引起注意，因?yàn)榘凑赵撟锼?guī)定的罪狀原本就屬于職務(wù)侵占罪的構(gòu)成要件。在這種場(chǎng)合，就不能將職務(wù)侵占罪也視為該節(jié)的一個(gè)罪名，從而認(rèn)為該罪也是洗錢(qián)罪的上游犯罪。還有第196條信用卡詐騙罪里也存在類似規(guī)定。第196條第3款規(guī)定的是“盜竊信用卡并使用的，依照本法第264條的規(guī)定定罪處罰”，依照該規(guī)定，行為人在盜竊他人信用卡后在自動(dòng)取款機(jī)（ATM）上取款的行為，按照文義解釋，毫無(wú)疑問(wèn)也屬于盜竊信用卡并使用的行為（這一點(diǎn)和盜竊信用卡后對(duì)自然人使用不同，后面還會(huì)詳細(xì)討論）。就該行為而言，既不符合詐騙罪的基本構(gòu)造，也與信用卡詐騙不相吻合，相反，完全符合盜竊罪的犯罪構(gòu)成要件。因此，就盜竊他人信用卡并在ATM機(jī)上取款的行為而言也應(yīng)當(dāng)屬于注意規(guī)定，依照前述，同樣不能成為洗錢(qián)罪的上游犯罪。

二、洗錢(qián)罪上游犯罪中黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪

對(duì)于刑法第191條規(guī)定中的黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪而言，到底是指以黑社會(huì)性質(zhì)組織為主體實(shí)施的犯罪呢，還是僅僅指那些在刑法條文中明確出現(xiàn)黑社會(huì)性質(zhì)組織字樣的條文？

支持后一種觀點(diǎn)的論者認(rèn)為，從字面看，刑法條文中涉及黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的條文，僅有第294條，一般刑事犯罪中并未對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)的組織或者其他人實(shí)施產(chǎn)生的刑事責(zé)任進(jìn)行區(qū)分；且該條第4款規(guī)定，犯前三款罪又有其他犯罪行為的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰，如果認(rèn)為黑社會(huì)性質(zhì)的組織實(shí)施的一般刑事犯罪也是洗錢(qián)罪的上游犯罪，實(shí)際上是把其他犯罪行為的犯罪所得評(píng)價(jià)為本罪的犯罪所得，有重復(fù)評(píng)價(jià)之嫌；另外，將黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的一般刑事犯罪也認(rèn)定為洗錢(qián)罪的上游犯罪，會(huì)擴(kuò)大洗錢(qián)罪的上游犯罪的范圍。

可是，上述理由難以立足。首先，刑法修正案八明確規(guī)定了黑社會(huì)性質(zhì)的組織的特征，要認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)的組織，必須是該黑社會(huì)性質(zhì)的組織有組織地多次進(jìn)行其他違法犯罪活動(dòng)，否則，司法機(jī)關(guān)不可能將其認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)的組織。當(dāng)然，刑法規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織，又實(shí)施其他犯罪的，數(shù)罪并罰。一方面以其實(shí)施的故意殺人、販賣(mài)毒品等其他犯罪行為為基礎(chǔ)認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)的組織，另一方面又以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織與故意殺人罪、販賣(mài)毒品罪實(shí)行并罰，就此意義上而言，本罪確有重復(fù)評(píng)價(jià)之嫌?？墒窃撘?guī)定是由立法明確規(guī)定的，這里存在的是罪刑法定原則與禁止重復(fù)評(píng)價(jià)原則之間的沖突問(wèn)題，在此情形，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用罪刑法定原則，排除禁止重復(fù)評(píng)價(jià)原則的適用。僅以此理由，不能得出黑社會(huì)性質(zhì)的組織實(shí)施的一般刑事犯罪不能成為洗錢(qián)罪的上游犯罪的結(jié)論。

其次，如果認(rèn)為黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪僅包括刑法第294條的三個(gè)罪名的話，就組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪以及入境發(fā)展黑社會(huì)組織罪而言，其本身很難有犯罪所得，而且在包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪中，如果行為人是無(wú)償?shù)膱?chǎng)合，也很難產(chǎn)生犯罪所得。依照此種觀點(diǎn)，事實(shí)上只有在包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪中且是有償?shù)那闆r下，才可能成為洗錢(qián)罪上游犯罪，這就嚴(yán)重縮小了犯罪的認(rèn)定范圍?？墒?，司法實(shí)踐中，真正要打擊正好是以黑社會(huì)性質(zhì)的組織為主體所實(shí)施的其他刑事犯罪中犯罪所得的洗錢(qián)活動(dòng)，如果按照第二種觀點(diǎn)，則對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪的規(guī)定就失去意義。

綜上所述，黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪應(yīng)該是指黑社會(huì)性質(zhì)組織為主體實(shí)施的犯罪。當(dāng)然，在具體認(rèn)定時(shí)還需注意，能被評(píng)價(jià)為洗錢(qián)犯罪上游犯罪的一般刑事犯罪，應(yīng)當(dāng)是組織集體實(shí)施的有組織犯罪，而不是組織內(nèi)部某個(gè)成員所單獨(dú)實(shí)施的一般刑事犯罪。

以上便是洗錢(qián)罪上游犯罪概述與洗錢(qián)罪上游犯罪中黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，希望能幫您解決問(wèn)題。在具體的司法實(shí)踐中，由于案件情況各異，建議最好事先咨詢相關(guān)的律師，更好地解決您在生活中遇到的難題。