“天恒泰財(cái)富”非法吸存案公告發(fā)布

公告如下:

一、“天恒泰財(cái)富(北京)投資有限公司煙臺(tái)環(huán)山路分公司”非法吸收公眾存款案件已由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。目前相關(guān)犯罪嫌疑人已被采取強(qiáng)制措施。

二、參與非法吸收公眾存款的共同犯罪嫌疑人員,要主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首,積極配合公安機(jī)關(guān)開(kāi)展案件調(diào)查。

三、集資參與人員應(yīng)主動(dòng)提供案件線索,積極配合公安機(jī)關(guān)的案件查處工作,要遵守國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定,不制造謠言、不傳播謠言，自覺(jué)維護(hù)社會(huì)秩序穩(wěn)定。對(duì)聚眾擾亂公共秩序、妨害社會(huì)管理的違法犯罪行為,司法機(jī)關(guān)將依法懲處。

四、因受辦案期限制約，自本公告發(fā)布之日起，30日內(nèi)為最終的接待報(bào)案時(shí)間，截止期限為2017年1月30日，如果在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不登記報(bào)案，公安機(jī)關(guān)視為自動(dòng)放棄報(bào)案，將會(huì)影響到投資人的相關(guān)權(quán)利，請(qǐng)集資參與人相互轉(zhuǎn)告。

特此公告。

定罪依據(jù)是什么？

最高人民法院《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》中要求，關(guān)于非法吸收公眾存款罪。非法吸收或者變相吸收公眾存款的，要從非法吸收公眾存款的數(shù)額、范圍以及結(jié)存款人造成的損失等方面來(lái)判定擾亂金融秩序造成危害的程度。根據(jù)司法實(shí)踐，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公眾存款罪定罪處罰：

個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬(wàn)元以上的

（1）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30 戶以上的；

（2）單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的；

（3）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失50萬(wàn)元以上的，或者造成其他嚴(yán)重后果的。個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬(wàn)元以上，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款500 萬(wàn)元以上的，可以認(rèn)定為“數(shù)額巨大”。

由于各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院可參照上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)或幅度，根據(jù)本地的具體情況，確定在本地區(qū)掌握的具體標(biāo)準(zhǔn)。更多相關(guān)問(wèn)題，歡迎您咨詢專業(yè)律師，以期案件得到妥善解決。