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合同詐騙案件的審核要點,審核合同怎么避免詐騙

咨詢時間:2013-01-29
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咨詢內(nèi)容:

律師您好,現(xiàn)在社會上合同詐騙的問題廣泛存在,一不小心就被坑了幾萬幾十萬,我以前不怎么在意,但是我現(xiàn)在手上就有一份合同,感覺問題挺大的。請問,我審查的時候應(yīng)該注意什么才能避免被詐騙呢?

文道全律師解答:

您好,很高興回答您合同詐騙案件審核的問題。

對合同詐騙案件的審核,應(yīng)緊密地圍繞上述的證明對象展開。

具體而言,在具體工作中,應(yīng)注意以下幾點:

認清合同公證和見證的內(nèi)容。

一般而言,公證和見證的內(nèi)容,只是可以證明雙方在合同上的簽名是真實的。

簽名的真實并不必然是合同本身內(nèi)容的真實。

因此,簽訂合同時應(yīng)多留個心眼,不要輕易被合同外在形式所蒙蔽。

核實對方人員、單位的真實性。

對于首次交易的對象,廠商們應(yīng)通過查驗身份證或前往工商局查詢資料來核實對方人員、單位的真實性,防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。

注意交易過程中的反?,F(xiàn)象。

雖然不法分子想出了不少較為隱蔽的詐騙方法,但在實施過程中并非無跡可尋,這就需要商家們在交易過程中多幾個心眼,注意一些反?,F(xiàn)象,例如幾次交易后突然增加交易量、交接貨物時拖延時間、對方人員提供情況相互不符、頻繁變換聯(lián)系方式等等。

最大限度避免出現(xiàn)人貨分離的情況。

充分利用政府職能部門及金融系統(tǒng)資源,及時核實用于抵押物品、票據(jù)的真實性。

在交易過程中,如果碰到對方以房產(chǎn)、貨物、票據(jù)作為抵押的情況,應(yīng)該盡快通過房產(chǎn)、銀行等部門核實用來抵押物品的真實性及是否重復(fù)抵押,降低受騙幾率。

如果您看過之后,還有不清楚的地方,可以來電咨詢我。

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文道全律師北京百環(huán)律師事務(wù)所主任、高級合伙人,橫山書院公益普法中心主任
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