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常見的合同欺詐手段有哪些,如何預(yù)防合同欺詐?

此文章幫助了373人  作者:北京合同糾紛律師  來源:法邦網(wǎng)

一、常見的合同欺詐手段有哪些

利用合同進行欺詐,是不法分子賺錢的一種手段,可謂花樣繁多。但這種迷惑也急于賺錢的人們的手段,其實并不高明,避免上當,人們只須記住:天上不會掉餡餅。

1、俏貨引誘。利用緊缺暢銷商品,誘人簽訂購銷合同,騙取預(yù)付款或定金。

2、魚食誘餌。先履行幾份小額合同,制造履約能力強、信譽好的假相,騙取信任后簽訂大額合同,騙取大量貨物或大額貨款,然后銷聲匿跡。

3、移花接木。讓對方看別人貨物,一旦簽約騙取對方貨款或定金后,便再無蹤影。

4、假冒身份。私刻公章,偽造企業(yè),然后與人簽訂合同,騙取貨款或貨物;通過關(guān)系或采取掛靠等方式,騙得集體企業(yè)、國有企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照,借此行騙;假冒具有一定知名度、信譽度企業(yè)的名稱,騙取信任簽訂合同;騙取單位的空白介紹信、蓋有合同章的空白合同,騙簽合同。

5、設(shè)置圈套。事先精心設(shè)計并誘人簽訂根本無法履行的加工承攬合同。被騙方落入圈套后,合同不但無法履行,而且事先支付給騙方的定金和原料無法追回。

6、設(shè)托騙賣。即“買方”是“賣方”的“托兒”。

7、傳真詐騙。騙簽合同后,騙方利用匯款時間差,先通過銀行向供方匯去少量貨款,待取得蓋有銀行公章的匯款單后,用涂改液改為大額匯款,再用傳真機發(fā)往供方,誘使供方發(fā)貨,待提貨后溜之大吉。

二、如何預(yù)防合同欺詐

1、簽訂合同前認真審查對方的主體資格、資信情況、履約能力。 簽訂合同前做到“三要”,即一要對方提供法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)照,委托代理人簽訂合同的,要求對方出具法定代表人授權(quán)委托書、代理人的身份證明等,杜絕憑關(guān)系或熟人的介紹草率簽訂合同的情況;二要通過各種方式對對方的資信情況進行調(diào)查;三要掌握與了解對方的履約能力。

2、簽訂合同時嚴格審查合同條款。應(yīng)嚴格審查合同內(nèi)容,使權(quán)利、義務(wù)對等、條款規(guī)范、約定明確,以利履行。合同主要條款不能含糊不清或易產(chǎn)生歧義,以防止對方利用條款設(shè)置騙局,留下隱患。這項工作,應(yīng)由法律顧問把關(guān)。

3、建立健全必要的合同管理制度。根據(jù)具體情況,從合同簽訂到履行完畢,企業(yè)應(yīng)制訂一套切實可行的、完善而嚴密的合同管理制度。

4、聘請法律顧問,降低經(jīng)營風險。不法分子利用合同詐騙屢屢得手,加大了企業(yè)經(jīng)營風險。事實上,合同相對方提出的,看似公平的條款,實際上很有可能是對方對某些法律問題的規(guī)避;己方提出的,在業(yè)務(wù)上很有利的條款,實際上很有可能存在重大的法律隱患。

北京合同糾紛律師溫馨提示:

如果被欺詐方在履行前或正在履行中發(fā)現(xiàn)合同屬于欺詐性的合同,對方有欺詐嫌疑的場合,且雙方?jīng)]有訂立書面仲裁協(xié)議,可以直接向人民法院起訴,請求確認該欺詐性的合同無效。在請求人民法院確認合同無效的過程中,應(yīng)當注意,發(fā)現(xiàn)對方有欺詐嫌疑的要及時起訴,并在起訴前做好充分準備。
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購房者應(yīng)盡量選用當?shù)卣块T推薦使用的商品房買賣合同示范文本。警惕不公平條款,特別是補充協(xié)議,一定要保持高度警惕,以補充協(xié)議應(yīng)對補充協(xié)議。現(xiàn)場簽約時,必須看清楚預(yù)售證原件上所有信息,對合同條款必須詳細查看,逐一細讀。簽訂完合同及時向不動產(chǎn)登記部門進行預(yù)告登記。
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文道全律師
文道全律師北京百環(huán)律師事務(wù)所主任、高級合伙人,橫山書院公益普法中心主任
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