一、合同詐騙的常見種類

1、以合法形式 掩蓋非法勾當(dāng)

行騙者為了便于實(shí)施詐騙的目的，專門持偽造的或他人的身份證件，到工商管理部門登記注冊成立公司，然后，以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工，由員工進(jìn)行詐騙，整個(gè)詐騙過程，真正的幕后策劃人始終不露面。因此，合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工，而隱藏在合法公司后面的策劃人因?yàn)闃O少直接與受騙者接觸，從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙，可以減少行騙的風(fēng)險(xiǎn)，增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者，公司連自己招聘的員工都騙，情節(jié)十分惡劣。

2、運(yùn)用見證手法 騙取信任

公證和律師見證的形式，在目前是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會效果好，也為老百姓所熟知，行騙者容易抓住這種心理，從而體現(xiàn)其合作項(xiàng)目和合同的真實(shí)性。受騙者此時(shí)更多的想法是，合作項(xiàng)目和合同都是受法律保護(hù)的，若對方違約，通過法律程序可以保障自己的權(quán)利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣，完全相信行騙者，從而被行騙者多次騙走財(cái)物，有時(shí)甚至連續(xù)被騙還毫無察覺。值得一提的是，這種方法，通常在受騙者尚且猶豫不決時(shí)，行騙者只要使用這種辦法，受騙者都會信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)?。如吳某、李某某合同詐騙案，兩被告人將與被害人簽訂的合同予以公證或律師見證，使被害

3、冒用他人名義 實(shí)施詐騙

犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造，并非常善于偽裝，虛張聲勢甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實(shí)力，投其所好甚至對受害單位方主管人員進(jìn)行行賄，以騙取其信任。

4、偽造擔(dān)保票據(jù) 非法獲取

以偽造、變造、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實(shí)施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù)，足以亂真，或以非法手段獲取，不易被察覺。

5、利用虛假廣告 實(shí)施詐騙

利用廣播、電視、報(bào)紙等媒體大肆宣傳，以技術(shù)轉(zhuǎn)讓、包收產(chǎn)品為幌子，以高額回報(bào)為誘餌，以收取技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、預(yù)付款等實(shí)施詐騙，在回收時(shí)以質(zhì)量不合格等為借口拒絕履行或直接攜款逃匿。

6、利用空車配貨 專找漏洞

犯罪分子利用受害人防范意識不強(qiáng)、配貨市場管理機(jī)制不健全等漏洞，使用偽造的行駛證、駕駛證、身份證及車牌照，與受害人簽訂承運(yùn)合同，將貨物拉走變賣。此類合同詐騙犯罪案件呈多發(fā)趨勢，偵破難度較大。瞅準(zhǔn)熱門行業(yè)揀貴的騙近年來，騙子將目光集中在建筑材料、房屋租賃合同和貸款購車合同上，專揀貴的騙。另外，騙子們簽合同往往與偽造證件等犯罪聯(lián)系緊密。他們偽造虛構(gòu)單位或?qū)嶋H存在單位的營業(yè)執(zhí)照、公章，還有的在簽訂合同過程中，使用偽造的身份證、收入證明、財(cái)產(chǎn)證明、車輛登記證等。

7、假扮“大客戶” 設(shè)下陷阱

對付那些經(jīng)營較為正規(guī)或經(jīng)驗(yàn)老到的廠商，不法分子利用廠商對“熟客”經(jīng)常提供先貨后款這一優(yōu)惠政策的特點(diǎn)，假扮“大客戶”，以“試貨”“觀察市場反應(yīng)”等借口，與廠商簽訂幾份數(shù)額較小的合同，并按照合同要求予以履行。待商家對不法分子有了足夠的信任后，他們突然大幅度增加要貨數(shù)量，并提出享受先貨后款或支付預(yù)付款的要求。鑒于之前雙方的交易均順利完成，許多廠商都會走進(jìn)不法分子設(shè)下的陷阱，血本無歸。

二、如何預(yù)防合同詐騙

針對合同詐騙出現(xiàn)的新特點(diǎn)，應(yīng)注意從以下幾方面做好預(yù)防措施：

1、應(yīng)以是否超過經(jīng)營范圍為標(biāo)準(zhǔn)判斷項(xiàng)目的真實(shí)性。在與對方商談合作項(xiàng)目前，詳細(xì)了解對方的經(jīng)營范圍。如果對方在合作項(xiàng)目中的行為，超出其工商登記核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍，則對方的行為至少是違法的，應(yīng)引起高度重視，必要時(shí)可向法律專業(yè)人士咨詢。切忌腦子一熱，一擲千金的行為。

2、認(rèn)清合同公證和見證的內(nèi)容。一般而言，公證和見證的內(nèi)容，只是可以證明雙方在合同上的簽名是真實(shí)的。簽名的真實(shí)并不必然是合同本身內(nèi)容的真實(shí)。因此，簽訂合同時(shí)應(yīng)多留個(gè)心眼，不要輕易被合同外在形式所蒙蔽。

3、核實(shí)對方人員、單位的真實(shí)性。對于首次交易的對象，廠商們應(yīng)通過查驗(yàn)身份證或前往工商局查詢資料來核實(shí)對方人員、單位的真實(shí)性，防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。

4、注意交易過程中的反?，F(xiàn)象。雖然不法分子想出了不少較為隱蔽的詐騙方法，但在實(shí)施過程中并非無跡可尋，這就需要商家們在交易過程中多幾個(gè)心眼，注意一些反?，F(xiàn)象，例如幾次交易后突然增加交易量、交接貨物時(shí)拖延時(shí)間、對方人員提供情況相互不符、頻繁變換聯(lián)系方式等等。

5、最大限度避免出現(xiàn)人貨分離的情況。不法分子想騙取貨物，絕大多數(shù)情況下都想方設(shè)法讓送貨人與貨物分離，在拖住送貨人的同時(shí)，其同伙將貨物暫時(shí)藏匿。所以，供貨方在送貨時(shí)，如未收到足夠的貨款，應(yīng)避免人貨分離，給不法分子以可趁之機(jī)。

6、充分利用政府職能部門及金融系統(tǒng)資源，及時(shí)核實(shí)用于抵押物品、票據(jù)的真實(shí)性。在交易過程中，如果碰到對方以房產(chǎn)、貨物、票據(jù)作為抵押的情況，應(yīng)該盡快通過房產(chǎn)、銀行等部門核實(shí)用來抵押物品的真實(shí)性及是否重復(fù)抵押，降低受騙幾率。

7、對那些不熟悉的購貨人，盡量避免收取其開出的“遠(yuǎn)期支票”。因?yàn)槔谩翱疹^期票”實(shí)施詐騙是犯罪分子的慣用手法，他們往往利用支付貨款的“檔期”，轉(zhuǎn)移貨物后逃匿或者將貨物銷售一空后潛逃。