一、合同詐騙中會(huì)有哪些詐騙手段?
合同詐騙中,詐騙者的主要目的是騙取對(duì)方的合同履行(包括款、物),為達(dá)此目的,詐騙者千方百計(jì)地虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相,使對(duì)方與其簽訂合同并履行合同。通常,詐騙者會(huì)在以下幾個(gè)方面詐騙對(duì)方:
1、在主體上,一是采取偽造證件的手段虛構(gòu)不存在的主體(包括自然人、法人和其他組織);二是冒用他人的名義。
2、在合同的標(biāo)的物上,謊稱擁有某件或某些物品,尤其是緊俏物品,或宣稱對(duì)某物品享有處分權(quán)。
3、在履約行為上,用偽造、變?cè)?、無效或不能兌現(xiàn)的票據(jù)或其他結(jié)算憑證支付。
4、在履約能力上,采取自己先履行小部分義務(wù)的方式騙取對(duì)方對(duì)大部分義務(wù)的履行,或通過訂立并履行小額合同樹立誠(chéng)信形象后再與對(duì)方訂立巨額合同進(jìn)行詐騙。
5、在擔(dān)保上,使用明知不符合擔(dān)保條件的抵押物、債權(quán)文書等作為合同履行的擔(dān)保。
此外,詐騙者還可能采取收取定金、預(yù)付款后攜款潛逃的手段進(jìn)行詐騙,或是在合同條款上設(shè)定對(duì)方極容易違約的條款,從而在對(duì)方違約時(shí)收取違約金或賠償金。
二、怎么預(yù)防合同詐騙行為?
1、充分利用政府職能部門及金融系統(tǒng)資源,及時(shí)核實(shí)用于抵押物品、票據(jù)的真實(shí)性。在交易過程中,如果碰到對(duì)方以房產(chǎn)、貨物、票據(jù)作為抵押的情況,應(yīng)該盡快通過房產(chǎn)、銀行等部門核實(shí)用來抵押物品的真實(shí)性及是否重復(fù)抵押,降低受騙幾率。
2、對(duì)那些不熟悉的購貨人,盡量避免收取其開出的“遠(yuǎn)期支票”。因?yàn)槔?“空頭期票”實(shí)施詐騙是犯罪分子的慣用手法,他們往往利用支付貨款的“檔期”,轉(zhuǎn)移貨物后逃匿或者將貨物銷售一空后潛逃。
3、最大限度避免出現(xiàn)人貨分離的情況。不法分子想騙取貨物,絕大多數(shù)情況下都想方設(shè)法讓送貨人與貨物分離,在拖住送貨人的同時(shí),其同伙將貨物暫時(shí)藏匿。所以,供貨方在送貨時(shí),如未收到足夠的貨款,應(yīng)避免人貨分離,給不法分子以可趁之機(jī)。
