一、會(huì)議基本情況：

會(huì)議時(shí)間：      年    月    日

會(huì)議地點(diǎn)：                                          （注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。） 

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東會(huì)會(huì)議

二、會(huì)議通知及股東到會(huì)情況：

公司于會(huì)議召開15日前（注：以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)）通知了全體股東，出席本次股東會(huì)會(huì)議的股東為：張××、王××、李××，全體股東均已到會(huì)。

三、會(huì)議召集和主持情況：

本次股東會(huì)由原執(zhí)行董事      召集和主持。

四、股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：

（一）重新調(diào)整經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)人員。

1、免去      的公司執(zhí)行董事職務(wù)，選舉      為公司執(zhí)行董事。

2、免去      的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任      為公司經(jīng)理。（或者繼續(xù)聘任×××為公司經(jīng)理。）

（二）根據(jù)公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

（三）修改公司章程相關(guān)條款。（注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。）

（四）會(huì)議決定委托        辦理公司變更登記手續(xù)。

出席會(huì)議的股東簽字、蓋章（注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。）：

張××

王××

李××

                                                   有限責(zé)任公司     

                                           年    月    日