股份有限公司股東會決議

XXXX股份有限公司股東大會決議

（僅供參考）

出席會議股東：

1、發(fā)起人、股東（或者代理人）：        。

2、認股人：                         。（無認股人的，刪除該款，募集設立專用）

3、列席本次股東大會的新增股東            。（無新增股東的，刪除該款）

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，龍巖市XXX股份有限公司于X年X月X日在（地點）召開（年度、臨時、第X屆第X次，請根據(jù)實際情況選擇）股東大會，本次股東大會由公司董事會召集，董事長ＸＸＸ主持會議。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。會議應到股東   人，實到   人（其中代理人  人），代表公司股份   萬股，占公司股東表決權的     %(占全部股份總額的    ％)，符合章程要求。決議事項如下：

一、同意公司監(jiān)事的任免決定（累積投票制，每股具有等同于待選董事人數(shù)的表決權（比如：比如：甲出資80萬，乙出資70萬，丙出資50萬，選3人即每股3票，200萬出資額就有600萬票，甲240萬票，乙出資210萬票，丙150萬票，各股東可以把票數(shù)即表決權按不同比例分別投于各自推薦的候選人身上）：

1、免職情況

（1）同意免去(XXX)的監(jiān)事職務；股東甲××票贊成，股東乙××票贊成，股東X××票贊成，贊成人數(shù)符合法定比例。

（2）………………

2、任職情況

各股東共推薦監(jiān)事候選人X名，從中選舉X名監(jiān)事。

（1）監(jiān)事候選人     ，股東甲××票贊成，股東乙××票贊成，股東X××票贊成。

（2）監(jiān)事候選人     ，股東甲××票贊成，股東乙××票贊成，股東X××票贊成。

（3）監(jiān)事候選人     ，股東甲××票贊成，股東乙××票贊成，股東X××票贊成。

根據(jù)以上投票選舉結果，同意選舉贊成人數(shù)符合法定比例的         擔任公司監(jiān)事，任期X年。

3、監(jiān)事會組成人員

同意由原監(jiān)事                和新監(jiān)事           組成公司新一屆監(jiān)事會。

二、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。（提交新章程的則表述為：同意X年X月X日修訂的公司章程，公司章程自本決議通過之日起生效。）

全體董事簽字、蓋章：

（自然人的簽字、非自然人的蓋章）

會議主持人：×××(簽字)

記錄人：×××(簽字)

XXXX股份有限公司（蓋章）

201Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

制作股東大會決議須知

1.本股東大會決議范本適用于股份有限公司（不含上市公司）的登記。

2.股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權。

3.股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權過半數(shù)通過。但是，股東大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

4.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應當用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名。股東為非自然人的，“出席會議股東”應寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。如果有股東未出席股東會議，應在決議中注明該股東的姓名或名稱，股東會通知送達情況未出席會議的原因；委托他人代為出席的應寫明委托情況，并附委托書。

5.董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年；監(jiān)事的任期每屆為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

6.召開股東大會會議，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項于會議召開二十日前通知各股東；臨時股東大會應當于會議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應當于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議事項。

7.股東大會選舉董事、監(jiān)事，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會的決議，實行累積投票制。

8.文件簽署后應在規(guī)定期限內提交登記機關。

9.凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。

10.要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印；多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容涂改無效，復印件無效。