會(huì)議時(shí)間：                                           

會(huì)議地點(diǎn)：                                           

實(shí)到股東：                                           

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議

召 集 人：  （按章程規(guī)定填寫）                           

主 持 人：                                            

應(yīng)到會(huì)股東         方，實(shí)際到會(huì)股東          方，代表100％股權(quán)。

全體股東一致通過如下決議：

一、股東身份情況：

二、 公司注冊資本為：*****萬元整。實(shí)收資本為：*****萬元整。

三、 公司經(jīng)營地址為：克拉瑪依市*****。

四、 公司經(jīng)營范圍為：許可經(jīng)營項(xiàng)目：（按前置許可證填寫）。一般經(jīng)營項(xiàng)目：（按國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類填寫）。（具體范圍以工商部門核定為準(zhǔn)）。

五、 公司不設(shè)立董事會(huì)，只設(shè)立一名執(zhí)行董事，股東任命****擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。

六、 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)一名監(jiān)事，股東任命******擔(dān)任公司監(jiān)事，對公司行使監(jiān)事職責(zé)。

七、本決定經(jīng)股東簽字后，即生法律效力，股東要依照執(zhí)行。

八、本決定一式三份，股東一份，報(bào)公司登記主管機(jī)關(guān)一份，公司存檔一份。  

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：