銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(一)違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在一百萬元以上的；

(二)違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的；

(三)多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的；

(四)接受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的；

(五)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。