一、金融情報線索助力偵破毒品洗錢

中國際貨幣基金組織統(tǒng)計，全球每年非法洗錢的數(shù)額約占世界各國GDP總和的2%到5%，大約在1.5萬億至3萬億美元之間，且以每年1000億美元遞增。

洗錢嚴(yán)重危害社會穩(wěn)定，反洗錢也成為很多國家的重要任務(wù)。今年恰是中國《反洗錢法》頒布十周年。新形勢下，金融情報信息也成為公安機關(guān)破獲洗錢案件的重要線索。

在四川廣元，一位農(nóng)戶提前還款的行為成為公安機關(guān)破獲當(dāng)?shù)刂贫景傅闹匾€索。而在攀枝花，當(dāng)?shù)鼐狡偏@一起涉毒洗錢案的線索，是一位年輕女孩頻繁向云南轉(zhuǎn)賬。

顯然，金融情報信息日益成為破獲洗錢案件的重要線索。《中國反洗錢報告（2014）》顯示，2014年中國人民銀行分支機構(gòu)上報研判線索經(jīng)評審后移送186份。同年，協(xié)助偵查機關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件925起，同比增長49.7%；協(xié)助破獲涉嫌洗錢等案件180起。

二、抓取毒資是關(guān)鍵

多位民警介紹，現(xiàn)在信息化高速發(fā)展，毒品運輸和交易呈現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、互不見面的趨勢。與此同時，資金也并非以現(xiàn)金的形式流動，而是在銀行賬戶之間轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移非常迅速。如何發(fā)現(xiàn)涉毒反洗錢犯罪線索是一個新課題。

人民銀行廣元中支相關(guān)人士認(rèn)為，在涉毒反洗錢工作中，央行起到“站崗放哨”的作用，人民銀行可以從資金賬戶流動中發(fā)現(xiàn)線索。

現(xiàn)在不但要抓毒販，更要抓毒資，這是關(guān)鍵。”央行成都分行相關(guān)人士表示表示。

依據(jù)我國《刑法》，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。毒品犯罪往往與洗錢犯罪相關(guān)聯(lián)，這主要因為毒品犯罪的涉案金額巨大，資金流動速度快，毒資活躍度高。而對于洗錢犯罪的偵破則應(yīng)當(dāng)從毒資的流轉(zhuǎn)狀況進行分析，因此金融情報對于偵破毒品洗錢活動有著重要意義。